ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31 мая 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2019 года; Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/4.
Время открытия собрания: 11ч. 00 мин. по московскому времени.
Время закрытия собрания: 13 ч. 50 мин. по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П:
по вопросу №1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2018 год - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит». - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 917 202 105 голосов;
по вопросу № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 101 903 978 голосов;
по вопросу № 7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 8. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 9. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9. - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 10. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9. - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 11. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 12. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 13. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 14. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 15. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 16. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 17. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 18. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 19. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 20. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 21. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 22. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 23. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 24. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 - 101911 345 голосов;
по вопросу № 25. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 26. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 27. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 28. О внесении изменений в некоторые положения Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 29. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции - 101 911 345 голосов;
по вопросу № 30. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции - 101 911 345 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2018 год - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 689 160 393 голоса;
по вопросу № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 8. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 9. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9. - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 10. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9. - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 11. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 12. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 13. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 14. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 15. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 16. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 17. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 18. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 19. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 20. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 21. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 22. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 23. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 24. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 25. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 26. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 27. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 28. О внесении изменений в некоторые положения Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 29. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции - 76 680 059 голосов;
по вопросу № 30. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции - 76 680 059 голосов.
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года.
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
8. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
9. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.;
10. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.;
11. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»;
12. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»;
13. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
14. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
15. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
16. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
17. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
18. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
19. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
20. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
21. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
22. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
23. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1;
24. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1;
25. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
26. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
27. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит»;
28. О внесении изменений в некоторые положения Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
29. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции;
30. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2018 год»:
«за» - 76 332 440 голосов, что составляет 99,5467% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 113 033 голоса, что составляет 0,1474% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2018 год».

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит»:
«за» - 76 332 440 голосов, что составляет 99,5467% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 113 033 голоса, что составляет 0,1474% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2018 год».

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года»:
«за» - 76 331 289 голосов, что составляет 99,5452% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 113 424 голоса, что составляет 0,1479% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 760 голосов, что составляет 0,0010% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года:
1) Направить часть чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 996 775 786,90 рублей, что составляет 166,78 рублей копеек на одну обыкновенную акцию;
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2019 года;
в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
2) Часть прибыли в размере 11 025,00 рублей направить на формирование резервного фонда Общества;
3) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».

По вопросу 4 повестки дня «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»:
«за» - 70 892 027 голосов, что составляет 92,4517% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 2 986 908 голосов, что составляет 3,8953% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 2 566 538 голосов, что составляет 3,3471% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
2. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, непосредственно связанных с исполнением ими своих функций, не осуществлять».

По вопросу 5 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»:
«за» предложенных кандидатов - 685 298 097 голосов, что составляет 99,4396% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против всех кандидатов» - 0 голоса, что составляет 0% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался по всем кандидатам» - 3 716 415 голосов, что составляет 0,5393% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Голоса, отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:
Коха Ханса Вальтера – 123 355 188 голосов;
Кузнецова Евгения Владимировича – 122 940 119 голосов;
Дюннинга Яна Гезинюса – 88 408 910 голосов;
Махнева Алексея Петровича – 51 615 155 голосов;
Винокурова Александра Семеновича – 51 343 750 голосов;
Демченко Тимоти – 51 339 133 голоса;
Райана Чарльза Эммитта – 49 381 387 голосов;
Симмонса Джеймса Пэта – 48 481 361 голос;
Янсена Флориана – 46 481 479 голосов;
Чирахова Владимира Санасаровича – 20 653 258 голосов;
Мовата Грегора Виллиама – 14 831 921 голос;
Фоли Пола Майкла – 14 240 460 голосов;
Захарова Сергея Михайловича – 115 044 голоса.

Принятое решение:
«Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе:
1) Винокурова Александра Семеновича;
2) Демченко Тимоти;
3) Дюннинга Яна Гезинюса;
4) Коха Ханса Вальтера;
5) Кузнецова Евгения Владимировича;
6) Махнева Алексея Петровича;
7) Райана Чарльза Эммитта;
8) Симмонса Джеймса Пэта;
9) Янсена Флориана.

По вопросу 6 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»:
по кандидатуре Прокошева Евгения Александровича:
«за» - 72 622 534 голоса, что составляет 94,7085% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 1 471 007 голосов, что составляет 1,9184% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 2 335 656 голосов, что составляет 3,0460 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
по кандидатуре Цыплёнковой Ирины Геннадьевны:
«за» - 72 622 525 голосов, что составляет 94,7085 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 1 471 008 голосов, что составляет 1,9184% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 2 335 656 голосов, что составляет 3,0460 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
по кандидатуре Неронова Алексея Геннадьевича:
«за» - 72 622 501 голос, что составляет 94,7085% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 1 471 007 голосов, что составляет 1,9184% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 2 335 656 голосов, что составляет 3,0460% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе:
1) Прокошева Евгения Александровича;
2) Цыплёнковой Ирины Геннадьевны;
3) Неронова Алексея Геннадьевича».

По вопросу 7 повестки дня «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности»:
«за» - 72 548 302 голоса, что составляет 94,6117% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 911 894 голоса, что составляет 1,1892% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 2 970 278 голосов, что составляет 3,8736% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2)».

По вопросу 8 повестки дня «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности»:
«за» - 72 549 373 голоса, что составляет 94,6131% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 911 869 голосов, что составляет 1,1892% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 2 969 232 голоса, что составляет 3,8722% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1)».

По вопросу 9 повестки дня «О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.»:
«за» - 35 929 008 голосов, что составляет 46,8557% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 40 486 078 голосов, что составляет 52,7987% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 15 387 голосов, что составляет 0,0201% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.

По вопросу 10 повестки дня «О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.»:
«за» - 40 645 227 голосов, что составляет 53,0063% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 35 769 813 голосов, что составляет 46,6481% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 15 433 голоса, что составляет 0,0201% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято

По вопросу 11 повестки дня «О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 36 107 197 голосов, что составляет 47,0881% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 40 306 612 голосов, что составляет 52,5647% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 16 664 голоса, что составляет 0,0217% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.

По вопросу 12 повестки дня «О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 73 387 186 голосов, что составляет 95,7057% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 3 041 384 голоса, что составляет 3,9663 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 903 голоса, что составляет 0,0025% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Абзац 2 пункта 13.12 Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции:
«Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года».

По вопросу 13 повестки дня «О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 30 684 720 голосов, что составляет 40,0166% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 45 728 089 голосов, что составляет 59,6349% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 16 664 голоса, что составляет 0,0217% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.

По вопросу 14 повестки дня «О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 56 820 078 голосов, что составляет 74,1002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 19 593 723 голоса, что составляет 25,5526% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 15 395 голосов, что составляет 0,0201% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.

По вопросу 15 повестки дня «О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 36 337 731 голос, что составляет 47,3888% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 40 076 070 голосов, что составляет 52,2640% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 15 395 голосов, что составляет 0,0201% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.

По вопросу 16 повестки дня «О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 60 409 346 голосов, что составляет 78,7810% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 16 019 222 голоса, что составляет 20,8910% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 628 голосов, что составляет 0,0008% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» последним предложением следующего содержания:
«Порядок определения независимости членов Совета директоров общества в связи с принятием решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должен
быть изложен в Положении о Совете директоров общества».

По вопросу 17 повестки дня «О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 36 320 494 голоса, что составляет 47,3663% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 40 092 315 голосов, что составляет 52,2852% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 15 387 голосов, что составляет 0,0201% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.

По вопросу 18 повестки дня «О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 60 334 971 голос, что составляет 78,6840% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 16 093 605 голосов, что составляет 20,9880% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 620 голосов, что составляет 0,0008% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» предпоследним предложением следующего содержания:
«Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должны приниматься в соответствии с применимыми положениями настоящего Устава».

По вопросу 19 повестки дня «О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 5 850 533 голоса, что составляет 7,6298% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 70 563 262 голоса, что составляет 92,0230% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 15 401 голос, что составляет 0,0201% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.

По вопросу 20 повестки дня «О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 76 362 230 голосов, что составляет 99,5855% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 66 340 голосов, что составляет 0,0865% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 626 голосов, что составляет 0,0008% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Подпункт 43 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции:
«43) принятие решений в отношении значимых подконтрольных обществу организаций по следующим вопросам:
- о реорганизации, в которой принимают участие организации, не являющиеся подконтрольными обществу организациями;
- о внесении изменений в уставы этих организаций или их принятие в новой редакции;
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков этих организаций по результатам отчетного года;
- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года;
- о ликвидации;
- о совершении сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров общества в соответствии с настоящим Уставом;
- об изменении уставного капитала, влекущего изменение в уставном капитале доли общества и подконтрольных ему организаций; и
- о выдвижении кандидатур для образования исполнительных органов, в случае если такие органы формируются высшим органом соответствующей организации, и кандидатов в состав советов директоров таких организаций, а также определение позиции при голосовании за такие кандидатуры;
при этом под значимыми подконтрольными обществу организациями понимаются подконтрольные обществу организации, которые включены в Перечень значимых подконтрольных обществу организаций, подлежащий одобрению решением Совета директоров общества, при условии, что он может время от времени пересматриваться и в него могут вноситься изменения по решению Совета директоров общества».

По вопросу 21 повестки дня «О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»:
«за» - 36 336 733 голоса, что составляет 47,3875% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 40 076 076 голосов, что составляет 52,2640% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 16 387 голосов, что составляет 0,0214% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.

По вопросу 22 повестки дня «О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»:
«за» - 40 701 264 голоса, что составляет 53,0793% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 35 713 731 голос, что составляет 46,5750% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 15 367 голосов, что составляет 0,0200% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Дополнить статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» новым пунктом 6 следующего содержания:
«6. Член Совета директоров имеет право требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по любому из вопросов повестки дня и принимаемым решениям».

По вопросу 23 повестки дня «О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1»:
«за» - 36 338 964 голоса, что составляет 47,3904% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 40 076 116 голосов, что составляет 52,2641% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 15 373 голоса, что составляет 0,0200% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.

По вопросу 24 повестки дня «О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1»:
«за» - 41 055 558 голосов, что составляет 53,5414% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 35 293 747 голосов, что составляет 46,0273% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 15 387 голосов, что составляет 0,0201% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания:
«Статья 35.1. Анкеты независимых директоров.
Члены Совета директоров должны на регулярной основе заполнять подготовленную обществом анкету независимых директоров, включающую все вопросы, которые требуют рассмотрения при оценке их независимости для целей применимого законодательства и правил листинга».

По вопросу 25 повестки дня «О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»:
«за» - 32 921 668 голосов, что составляет 42,9338% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 43 428 629 голосов, что составляет 56,6361% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 15 395 голосов, что составляет 0,0201% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.

По вопросу 26 повестки дня «О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»:
«за» - 74 483 713 голосов, что составляет 97,1357% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 1 881 351 голос, что составляет 2,4535% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 628 голосов, что составляет 0,0008% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Дополнить статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит абзацами 3-6 следующего содержания:
«Каждый член Совета директоров имеет право получать информацию и документы о деятельности Общества и подконтрольных ему организаций, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества и подконтрольных ему организаций.
Запрошенные документы и информация должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса. В случае, если Обществу требуется больший срок для получения запрошенной информации и документов о деятельности Общества, а также информации и документов подконтрольных Обществу организаций, срок их предоставления продлевается на тот период времени, который требуется Обществу, действующему добросовестно, для их получения.
При этом наличие в затребованных членом Совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество может потребовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки.
Общество не может отказать в предоставлении члену Совета директоров информации на том основании, что, по мнению общества, запрошенная информация не имеет отношения к повестке дня заседания или компетенции совета директоров».

По вопросу 27 повестки дня «О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 75 597 620 голосов, что составляет 98,5884% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 767 446 голосов, что составляет 10008% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 626 голосов, что составляет 0,0008% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить изменения в Устав ПАО «Магнит» (связанные с предоставлением полномочий выступать от имени ПАО «Магнит» двум лицам – Президенту и Генеральному директору)».

По вопросу 28 повестки дня «О внесении изменений в некоторые положения Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»:
«за» - 76 297 239 голосов, что составляет 99,5008% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 66 556 голосов, что составляет 0,0868% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 620 голосов, что составляет 0,0008% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить изменения в Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» (связанные с предоставлением полномочий выступать от имени ПАО «Магнит» двум лицам – Президенту и Генеральному директору)».

По вопросу 29 повестки дня «Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 76 297 199 голосов, что составляет 99,5007% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 66 550 голосов, что составляет 0,0868% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 666 голосов, что составляет 0,0009% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции».

По вопросу 30 повестки дня «Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 76 297 193 голоса, что составляет 99,5007% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 66 556 голоса, что составляет 0,0868% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 666 голосов, что составляет 0,0009% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от «31» мая 2019 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.

3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
                                                             (подпись)
3.2. Дата «31» мая 2019 г.
М. П.