ПАО "КГК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КГК»
1.3. Место нахождения эмитента 640000, Российская Федерация, г. Курган, проспект Конституции, дом 29А
1.4. ОГРН эмитента 1064501172416
1.5. ИНН эмитента 4501122913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55226-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kgk-kurgan.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «04» июня 2019 года.
2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, г. Курган, ул. Тимофея Невежина, 3, конференц-зал, 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 82,367 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2018 года.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета за 2018 год»

«ЗА» 100 860 590
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 744

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.


Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2018 года»

«ЗА» 100 860 590
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 744

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2018 года.

Вопрос № 3 «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2018 года»

«ЗА» 100 860 218
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2018 в размере 308 905 536 рублей 24 копейки года следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 6 819 469 рублей 90 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- часть чистой прибыли в размере 302 086 066 рублей 34 копеек направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А в денежной форме.
2. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме:
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 2,2074818041 рубля;
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 2,2074818041 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2018 года: «18» июня 2019 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.


Вопрос № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Воронова Татьяна Валерьевна        100 861 846
Долгов Сергей Николаевич              100 874 494
Криницын Геннадий Константинович 100 850 546
Мелешенко Алексей Викторович        100 849 616
Сергеев Игорь Васильевич              100 851 754
Сергеев Игорь Сергеевич              1 302
Тараканов Андрей Михайлович        100 850 546
Эпова Дарья Алексеевна              100 850 174

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Воронова Татьяна Валерьевна
2. Долгов Сергей Николаевич
3. Криницын Геннадий Константинович
4. Мелешенко Алексей Викторович
5. Сергеев Игорь Васильевич
6. Тараканов Андрей Михайлович
7. Эпова Дарья Алексеевна

Вопрос № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Пашкова Анастасия Владимировна
«За» 100 862 078
«Против» 0
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 0

Селютина Елена Петровна
«За» 100 862 078
«Против» 0
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 0

Сергеева Людмила Владимировна
«За» 100 862 078
«Против» 0
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 0

Чадов Дмитрий Сергеевич
«За» 100 862 078
«Против» 0
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 0

Мешкова Людмила Анатольевна
«За» 100 862 078
«Против» 0
«Воздержался» 2 604
«Признано недействительными» 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Пашкова Анастасия Владимировна
2. Сергеева Людмила Владимировна
3. Селютина Елена Петровна
4. Чадов Дмитрий Сергеевич
5. Мешкова Людмила Анатольевна


Вопрос № 6 «Об утверждении аудитора Общества»

«ЗА» 100 860 590
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 744

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ», местонахождение: г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308, в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».


2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционером эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от «06» июня 2019 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «КГК» С.Н. Долгов
3.2. Дата «06» июня 2019 г. м.п.