ПАО "Фармсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фармсинтез"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район
1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189
1.5. ИНН эмитента: 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2019

2. Содержание сообщения
Вопрос 1.
Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 188640, г. Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д.14, ТДЦ «Лайк»».
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по московскому времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут по московскому времени.
4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
5. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
Вопрос 3.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
Вопрос 4.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос №1:
Об утверждении годового отчета за 2018 год.
Вопрос №2:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
Вопрос №3:
О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Вопрос №4:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос №5:
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос №6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 5.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год;
• годовой отчет Общества за 2018 год;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2018 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 года;
• проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
• отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• проект Устава Общества в новой редакции
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 08 июня 2019 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 3 этаж.
В связи с отсутствием на дату утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии Общества, определить, что данная информация подлежит дополнительному раскрытию Обществом в дату ее получения, но не позднее даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
Вопрос 6.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 07 июня 2019 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение к Решению о созыве заседания Совета директоров от 30.05.2019).
Вопрос 7.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2019 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Вопрос 8.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение к Решению о созыве заседания Совета директоров от 30.05.2019).
Вопрос 9.
Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества (приложение к Решению о созыве заседания Совета директоров от 30.05.2019).
Вопрос 10.
Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Орлова Артёма Владимировчиа (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества)
Вопрос 11.
О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества.
ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит».
2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS) Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит».
1. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в размере 850 000 рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
2. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS) в размере 1 550 000 рублей без учета налога на добавленную стоимость.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2019; б/н
2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные
- Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
09.08.2004 1-02-09669-J
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Кругляков


3.2. Дата 06.06.2019г.