ПАО "ОГК-2"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 11 июня 2019 года.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 12 часов 50 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское шоссе, д.62, корп.1 (отель Hilton Saint Petersburg Expo Forum, 2 этаж, Бальный зал A+B).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
195140, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2».
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

На 17.05.2019 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило 106 067 197 322.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в собрании и голосование составило:
По вопросам 1, 2, 5-8 по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9, по вопросу 10 повестки дня Собрания 106 067 197 322 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 за № 660-П);
По вопросу 3 повестки дня Собрания 1 166 739 170 542 кумулятивных голосов;
По вопросу 4 повестки дня Собрания 101 825 566 030 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 за № 660-П);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1,2,6,7 повестки дня составило 87 234 204 088 голосов, что составляет 82,2443% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 945 723 590 196 кумулятивных голосов, что составляет 81,0570% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 составило 83 115 761 720, что составляет 81, 6256% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 5,8 по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9, по вопросу 10 повестки дня собрания составило 87 216 204 088 голосов, что составляет 82,2273% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2018 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2018 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2».
5) Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2».
6) О выплате членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций.
7) Об уменьшении уставного капитала ПАО «ОГК-2» путем погашения акций.
8) Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
9) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2», в новой редакции.
10) Об участии ПАО «ОГК-2» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» 87 074 124 514 99,8165%
«ПРОТИВ»             4 359 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        127 185 517 0,1458%

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2018 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2018 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

2) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» 87 200 361 417 99,9612%
«ПРОТИВ»             22 295 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        915 447 0,0010%

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ОГК-2» за 2018 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 147 537
В том числе:
Резервный фонд 154 619
Дивиденды 3 901 638
Оставить в распоряжении Общества 7 091 280
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 0,036784587 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской федерации.
3. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 28 июня 2019 года (на конец операционного дня).

3) Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 Абдуллин Роман Эдуардович 84 142 808 305        8,8972 %
2 Бикмурзин Альберт Фяритович 84 142 968 256 8,8972%
3 Дмитриев Андрей Игоревич 84 144 230 783 8,8973%
4 Долин Юрий Ефимович 5 680 246        0,0006%
5 Земляной Евгений Николаевич             84 143 421 243 8,8973%
6 Коробкина Ирина Юрьевна 84 148 435 470        8,8978%
7 Рогов Александр Владимирович        84 144 765 878 8,8974%
8 Семиколенов Артем Викторович        84 143 954 356        8,8973 %
9 Федоров Денис Владимирович        97 529 548 337        10, 3127%
10 Химичук Елена Владимировна              2 910 430        0,0003%
11 Шацкий Павел Олегович 84 144 550 803        8,8974%
12 Куликов Денис Викторович 85 091 859 852        8,9975%
13 Осин Никита Юрьевич 3 286 066 0,0003%
14 Пятницев Валерий Геннадьевич 84 147 883 200 8,8977%
15 Шевчук Александр Викторович 3 908 460 405              0,4133%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 1 595 297 0,0002%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1 262 626 024 0,1335%

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:

1 Федоров Денис Владимирович
2 Куликов Денис Викторович
3 Коробкина Ирина Юрьевна
4 Пятницев Валерий Геннадьевич
5 Рогов Александр Владимирович
6 Шацкий Павел Олегович
7 Дмитриев Андрей Игоревич
8 Семиколенов Артем Викторович
9 Земляной Евгений Николаевич
10 Бикмурзин Альберт Фяритович
11 Абдуллин Роман Эдуардович

4) Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании
1 Бикулов Вадим Касымович 82 825 425 375        99,6507% 238 983 256 711 803
2 Коршняков Денис Анатольевич 82 825 540 184 99,6508 % 138 186 256 702 142
3 Линовицкий Юрий Андреевич 82 825 530 501 99,6508% 157 486 256 704 190
4 Миронова Маргарита Ивановна 82 825 533 080 99, 6508% 138 532 256 738 776
5 Приставка Кирилл Александрович 82 825 430 656 99,6507% 312 605 256 738 827

Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»
1 Коршняков Денис Анатольевич
2 Миронова Маргарита Ивановна
3 Линовицкий Юрий Андреевич
4 Приставка Кирилл Александрович
5 Бикулов Вадим Касымович

5) Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» 86 905 745 924 99,6440%
«ПРОТИВ» 286 983 0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 277 300 729 0,3179%

Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОГК-2» за 2019 год.

6) Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» 85 376 107 841 97,8700%
«ПРОТИВ» 1 528 849 039 1,7526%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 296 366 628 0,3397%

Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 26.06.2018, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 78 144 110 (семьдесят восемь миллионов сто сорок четыре тысячи сто десять) штук.
Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях.
2. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

7) Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА» 1 820 909 572 2, 0874%
«ПРОТИВ» 45 846 018 0,0526%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
226 388 747 0,2595%
Необходимого количества голосов для принятия решения по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Решение по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров не принято.

8) Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА»       85 649 196 024 98,2033%
«ПРОТИВ» 1 253 282 308 1,4370%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
280 785 924 0,3219%

Решение по вопросу 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

9.1) Результаты голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня:
«ЗА»                                      85 644 943 183             98,1984%
«ПРОТИВ»        1 253 169 672              1,4369%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        285 155 486              0,3270%

Решение по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

9.2) Результаты голосования по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня повестки дня:
«ЗА» 86 897 767 082 99,6349%
«ПРОТИВ» 125 296 0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 285 376 426 0,3272%

Решение по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров

9.3) Результаты голосования по вопросу 9 подвопросу 9.3 повестки дня:
«ЗА»                                     87 036 323 152 99,7938%
«ПРОТИВ» 31 772 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 146 893 969 0,1684%

Решение по вопросу 9 подвопросу 9.3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров

10) Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»       86 898 599 296 99,6358%
«ПРОТИВ» 107 238 0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
284 519 518 0,3262%
Решение по вопросу 10 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Одобрить участие ПАО «ОГК-2» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ОГРН 1035000907028, ИНН 5003027786) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2019 года, Протокол № 13.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ОГК-2» на основании доверенности № 78/337-н/78-2018-11-286 от 26.11.2018 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата « 11 » июня 20 19 г. М.П.