ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос № 1:
подпункт № 1.1 пункта №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт № 1.2 пункта №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №2.1 пункта №2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
подпункт №3.1 пункта №3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №3.2 пункта №3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
подпункт №4.1 пункта №4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №5.1 пункта №5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №5.2 пункта №5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №6.1 пункта №6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».
1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2018 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2018 отчетный год:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода: 690
Распределить на:
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 345
Дивиденды 345
Погашение убытков прошлых лет 0
Решение принято.
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2018 года в размере 0,0396324 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2019.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2018 года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2018 отчетный год:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода: 690
Распределить на:
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 345
Дивиденды 345
Погашение убытков прошлых лет 0
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2018 года в размере 0,0396324 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4)Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2019.
Решение принято.
3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
3.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2018 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2018 отчетный год:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода: 50 341
Распределить на:
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 25 170
Дивиденды 25 171
Погашение убытков прошлых лет 0
Решение принято.
3.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2018 года в размере 251,71 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2019.
Решение принято.
4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
4.1. по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2018 года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2018 отчетный год:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода: 50 341
Распределить на:
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 25 170
Дивиденды 25 171
Погашение убытков прошлых лет 0
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2018 года в размере 251,71 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2019.
Решение принято.
5. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2018 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2018 отчетного года:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода: (3 903)
Распределить на:
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Решение принято.
5.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2018 год»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2018 года.
Решение принято.
6. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
6.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2018 года»:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2018 отчетный год:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода: (3 903)
Распределить на:
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2018 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019.
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению Отчет об исполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению информацию в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 10.06.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.06.2019 г. №322/35.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по
корпоративному управлению
ПАО "МРСК Северо-Запада" __________________ Д.С. Рудаков
(по доверенности от 11.03.2019 № 51)
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата 13.06.2019г. М.П.
Русский (РФ) 