ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507
1.5. ИНН эмитента: 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins442019/, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «18» июня 2019г.

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания: «14» июня 2019г.
Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, что составляет 99,99694% голосующих акций. Кворум есть.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала 2019 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Распределить часть прибыли по результатам I квартала 2019 года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 899 805 000 рублей, что составляет 11 (Одиннадцать) рублей 15 копеек на 1 обыкновенную именную акцию ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «25» июня 2019г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«18» июня 2019 года, Протокол № 87 внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись:
3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов
3.2. Дата «18» июня 2019г.