АО "АИЖК"
Решения единственного акционера (участника)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АИЖК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700262270
1.5. ИНН эмитента 7729355614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации.
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
«В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее – АО «АИЖК», Общество), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 г. № 4192п-П13:
1. Утвердить годовой отчет АО «АИЖК» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АИЖК» за 2016 год.
3. Утвердить распределение прибыли АО «АИЖК» за 2016 год:
направить на формирование резервного фонда АО «АИЖК» 5% от чистой прибыли АО «АИЖК» по РСБУ, что составляет 302 694 631,12 рубля;
направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «АИЖК» по итогам 2016 года 51,54% от чистой прибыли АО «АИЖК» по МСФО, что составляет 7 066 500 000 рублей, в том числе:
− недвижимым имуществом, указанным в приложении к решению наблюдательного совета Общества (протокол от 30 мая 2017 г. № 1/15), на общую сумму 211 500 000 рублей;
− денежными средствами в размере 6 855 000 000 рублей, из них, за счет прибыли АО «АИЖК» за 2016 год 5 751 197 991,37 рубля; за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 1 103 802 008,63 рубля;
направить денежные средства в размере 25% от чистой прибыли АО «АИЖК» по МСФО, что составляет 3 427 500 000 рублей, в некоммерческую организацию «Фонд единого института развития в жилищной сфере» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в размере 51,54% от чистой прибыли Общества по МСФО, что составляет
7 066 500 000 рублей, из них:
− недвижимым имуществом, указанным в приложении к решению наблюдательного совета Общества (протокол от 30 мая 2017 г. № 1/15), на общую сумму 211 500 000 рублей;
− денежными средствами в размере 6 855 000 000 рублей, из них, за счет прибыли АО «АИЖК» за 2016 год 5 751 197 991,37 рубля; за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 1 103 802 008,63 рубля.
Установить, что 20 (двадцатый) день с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «АИЖК» за 2016 год.
5. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета Общества – негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.
6. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества – негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.
7. Избрать наблюдательный совет АО «АИЖК» в количестве 8 членов в следующем составе: Мень М.А., Моисеев А.В., Плутник А.А., Подгузов Н.Р., Полубояринов М.И., Приходько С.Э., Раскоснов М.М., Торшин А.П.
8. Избрать ревизионную комиссию АО «АИЖК» в количестве 3 членов в следующем составе: Кенигсберг Р.Б., Платонов С.Р., Стасишин Н.Е.
9. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором АО «АИЖК» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2017 год.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23 июня 2017 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23 июня 2017 года, распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 336-р.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор И.А. Балкарова
(по доверенности от 26.12.2016 № 3-239)
М.П.
3.2. Дата: 23 июня 2017 года
Русский (РФ) 