ПАО "УК "Арсагера"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "УК "Арсагера"
1.3. Место нахождения эмитента: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, помещение 1-Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855067633
1.5. ИНН эмитента: 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: собрание (совместное присутствие акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: 19 июня 2019 года, в 15.00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал;
2.4. Кворум общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: 109 467 924 (Сто девять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч девятьсот двадцать четыре голосов);
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»:
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2018 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
4. Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера».
5. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
6. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2018 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2018 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 109 467 924.
Кворум - 88.4109%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов % от принявших участие в собрании
За 109 243 724 99.7952
Против 0 0.0000
Воздержался 224 200 0.2048
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «УК «Арсагера» за 2018 год».
По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2018 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 109 467 924.
Кворум - 88.4109%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов % от принявших участие в собрании
За 109 243 724 99.7952
Против 0 0.0000
Воздержался 224 200 0.2048
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УК «Арсагера» за 2018 год».
По вопросу повестки дня №3: «Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 866 720 155.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 866 720 155.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 766 275 468.
Кворум - 88.4109%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Герасимов Михаил Владимирович 98 109 875
2 Капранов Эдуард Николаевич 101 265 432
3 Капранов Игорь Эдуардович 95 105 130
4 Иванов Антон Владимирович 82 400 875
5 Сизиков Алексей Викторович 95 124 131
6 Устюжанин Леонид Викторович 101 567 875
7 Трусов Алексей Романович 89 320 875
8 Лернер Марк Борисович 103 260 875
«За»: 766 155 068
«Против»: 0
«Воздержался»: 120 400
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Избрать Совет директоров ПАО «УК «Арсагера» в следующем составе:
1. Лернер Марк Борисович,
2. Устюжанин Леонид Викторович,
3. Капранов Эдуард Николаевич,
4. Герасимов Михаил Владимирович,
5. Сизиков Алексей Викторович,
6. Капранов Игорь Эдуардович,
7. Трусов Алексей Романович».
По вопросу повестки дня №4: «Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 847 084.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 497 843.
Кворум – 65.7102%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов % от принявших участие в собрании
За 4 508 200 16.3947
Против 5 644 100 20.5256
Воздержался 3 310 000 12.0373
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 14 035 543
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №5: «Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 109 467 924.
Кворум - 88.4109%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов % от принявших участие в собрании
За 109 260 924 99.8109
Против 207 000 0.1891
Воздержался 0 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить в качестве аудитора ПАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
По вопросу повестки дня №6: «О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 109 467 924.
Кворум - 88.4109%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов % от принявших участие в собрании
За 75 331 924 68.8164
Против 207 000 0.1891
Воздержался 33 929 000 30.9945
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера» в размере 15 копеек на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 01 июля 2019 года».
По вопросу повестки дня №7: «Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2018 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 109 467 924.
Кворум - 88.4109%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов % от принявших участие в собрании
За 109 056 624 99.6243
Против 207 000 0.1891
Воздержался 204 300 0.1866
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2018 год (в том числе выбывшим) в следующем размере:
Капранов Э.Н. 47 272,00 рублей
Капранов И.Э. 47 272,00 рублей
Сизиков А.В. 40 518,86 рублей
Трусов А.Р. 13 506,29 рублей
Устюжанин Л.В. 47 272,00 рублей
Герасимов М.В. 47 272,00 рублей
Шадрин А.А. 47 272,00 рублей
Иванов А.В. 27 012,57 рублей».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: Протокол №18/г от 21 июня 2019 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев
3.2. Дата 21.06.2019г.
Русский (РФ) 