ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ставропольэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Ессентуки
1.4. ОГРН эмитента: 1052600222927
1.5. ИНН эмитента: 2626033550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50119-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416; http://www.staves.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 21 июня 2019 года, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А, 11 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - в собрании приняли участие 17 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 805 667 419 голосующими акциями, что составляет 93.7832 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Вариант голосования Количество голосов %
ЗА: 621 506 411 (Шестьсот двадцать один миллион пятьсот шесть тысяч четыреста одиннадцать) 77.1418
ПРОТИВ: 184 146 512 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот двенадцать) 22.8564
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 496 (Четырнадцать тысяч четыреста девяносто шесть) 0.0018
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года
Вариант голосования Количество голосов %
ЗА: 621 500 975 (Шестьсот двадцать один миллион пятьсот тысяч девятьсот семьдесят пять) 77.1411
ПРОТИВ: 184 166 444 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок четыре) 22.8589
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
Распределение прибыли Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 65 119,0
- дивиденды 6 511,9
- развитие Общества 58 607,1
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,024845 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 02 июля 2019 года.
5. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Голосов %
Всего ЗА предложенных кандидатов 5 639 227 993 (Пять миллиардов шестьсот тридцать девять миллионов двести двадцать семь тысяч девятьсот девяносто три) 99.9921
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль) 0.0000
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Коротков Степан Александрович 1 289 111 688 (Один миллиард двести восемьдесят девять миллионов сто одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь)
2 Суюнова Мадина Мухарбиевна 841 787 000 (Восемьсот сорок один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч)
3 Бойко Наталья Григорьевна 700 009 513 (Семьсот миллионов девять тысяч пятьсот тринадцать)
4 Остапченко Борис Валерьевич 634 383 434 (Шестьсот тридцать четыре миллиона триста восемьдесят три тысячи четыреста тридцать четыре)
5 Абрамов Дмитрий Юрьевич 632 918 000 (Шестьсот тридцать два миллиона девятьсот восемнадцать тысяч)
6 Стальченко Алексей Юрьевич 570 903 013 (Пятьсот семьдесят миллионов девятьсот три тысячи тринадцать)
7 Юхневич Юрий Брониславович 570 896 184 (Пятьсот семьдесят миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч сто восемьдесят четыре)
8 Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович 399 219 161 (Триста девяносто девять миллионов двести девятнадцать тысяч сто шестьдесят одна)
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:
1. Абрамов Дмитрий Юрьевич
2. Бойко Наталья Григорьевна
3. Коротков Степан Александрович
4. Остапченко Борис Валерьевич
5. Стальченко Алексей Юрьевич
6. Суюнова Мадина Мухарбиевна
7. Юхневич Юрий Брониславович.
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
1 Подлубная Елена Сергеевна ЗА: 621 473 795 (Шестьсот двадцать один миллион четыреста семьдесят три тысячи семьсот девяносто пять), что составляет 77.1378 %
ПРОТИВ: 184 141 076 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто сорок одна тысяча семьдесят шесть), что составляет 22.8557 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 496 (Четырнадцать тысяч четыреста девяносто шесть), что составляет 0.0018 %
2 Степанова Марина Валерьевна ЗА: 621 473 795 (Шестьсот двадцать один миллион четыреста семьдесят три тысячи семьсот девяносто пять), что составляет 77.1378 %
ПРОТИВ: 184 141 076 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто сорок одна тысяча семьдесят шесть), что составляет 22.8557 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
3 Радченко Елена Александровна ЗА: 621 470 171 (Шестьсот двадцать один миллион четыреста семьдесят тысяч сто семьдесят одна), что составляет 77.1373 %
ПРОТИВ: 184 146 512 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот двенадцать), что составляет 22.8564 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 496 (Четырнадцать тысяч четыреста девяносто шесть), что составляет 0.0018 %
4 Гультаева Вероника Алексеевна ЗА: 621 468 359 (Шестьсот двадцать один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят девять), что составляет 77.1371 %
ПРОТИВ: 184 146 512 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот двенадцать), что составляет 22.8564 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 496 (Четырнадцать тысяч четыреста девяносто шесть), что составляет 0.0018 %
5 Бесакаева Бэла Османовна ЗА: 621 466 547 (Шестьсот двадцать один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок семь), что составляет 77.1369 %
ПРОТИВ: 184 146 512 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот двенадцать), что составляет 22.8564 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 180 (Двадцать семь тысяч сто восемьдесят), что составляет 0.0034 %
Принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:
1. Бесакаева Бэла Османовна
2. Гультаева Вероника Алексеевна
3. Подлубная Елена Сергеевна
4. Радченко Елена Александровна
5. Степанова Марина Валерьевна
Вопрос № 5. Об утверждении Аудитора Общества
Вариант голосования Количество голосов %
ЗА: 621 510 035 (Шестьсот двадцать один миллион пятьсот десять тысяч тридцать пять) 77.1423
ПРОТИВ: 184 146 512 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот двенадцать) 22.8564
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Принято решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Региональное бюро независимых аудиторов" (Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206027607, ОГРН 1022601619633, адрес: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества.
Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
Вариант голосования Количество голосов %
ЗА: 621 504 599 (Шестьсот двадцать один миллион пятьсот четыре тысячи пятьсот девяносто девять) 77.1416
ПРОТИВ: 184 146 512 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот двенадцать) 22.8564
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – Протокол от 21.06.2019 г. № 01/19/ГОСА;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.В. Остапченко


3.2. Дата 21.06.2019г.