ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305
1.5. ИНН эмитента: 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 19.06.2019 г; место проведения:111024, город Москва, улица Душинская, дом 7, строение 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.
Время проведения: время открытия: 11 часов 20 минут, время закрытия: 12 часов 15 минут.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании)- 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 14 027 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 11 333 825.
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеется кворум: 69,51 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2019 год.
6.Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества».
2.6.1.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 14 027 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 333 825, что составляет 69,51% от общего числа голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросу повестки дня, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 11 333 825 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 0.
2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить Годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2018 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров.
2.6.2. Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества».
2.6.2.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 14 027 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 333 825, что составляет 69,51% от общего числа голосов. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросу повестки дня, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 11 333 825 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 0.
2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2018 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров.
2.6.3. Вопрос № 3 «Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года».
2.6.3.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 14 027 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 333 825, что составляет 69,51% от общего числа голосов. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросу повестки дня, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 11 333 815 (99,999912 %),
Против – 10 (0,000088%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): - 0.
2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Распределить чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2018 года, следующим образом:
- 5% от чистой прибыли Общества в размере 42 835,14 рублей 14 копеек направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать
2.6.4. Вопрос № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».
2.6.4.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) – 114 137 338.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) – 98 191 940.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 114 137 338.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 79 336 775, что составляет 69,51% от общего числа голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросу повестки дня, кворум имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко 10 403 192 голосов
Владимир Сергеевич Мехришвили 10 390 841 голосов
Кент Дэвид МакНили 10 388 839 голосов
Василий Анатольевич Пигин 10 397 679 голосов
Светлана Борисовна Береснева 10 392 419 голосов
Майкл Бичем 0 голосов
Дмитрий Георгиевич Гущин 13 680 586 голосов
Диана Амбарцумовна Сафарян 0 голосов
Максим Николаевич Орловский 13 683 009 голосов
Против всех кандидатов проголосовало: 0 голосов
Воздержалось (по всем кандидатам): 210 голосов
2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе:
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Владимир Сергеевич Мехришвили, Кент Дэвид МакНили, Василий Анатольевич Пигин, Светлана Борисовна Береснева, Дмитрий Георгиевич Гущин, Максим Николаевич Орловский.
2.6.5. Вопрос № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2019 год».
2.6.5.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 14 027 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 333 825, что составляет 69,51% от общего числа голосов. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросу повестки дня, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Лохмаков Олег Николаевич
За - 11 333 795 (99,999735%),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 10 (0,000088%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 20.
2. Тимакова Татьяна Юрьевна
За - 11 333 795 (99,999735%),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 10 (0,000088%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 20.
3. Безрукова Виктория Владимировна.
За - 11 333 795 (99,999735%),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 10 (0,000088%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 20.
2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2019 год в следующем составе:
1.Лохмаков Олег Николаевич;
2.Тимакова Татьяна Юрьевна;
3.Безрукова Виктория Владимировна.
2.6.6. Вопрос № 6 «Утверждение аудитора Общества на 2019 год».
2.6.6.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 14 027 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 333 825, что составляет 69,51% от общего числа голосов. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросу повестки дня, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 11 333 825 (100%),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 0.
2.6.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить аудитором Общества на 2019 г. общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2-2019 от 21.06.2019 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.


3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Зайцев


3.2. Дата 21.06.2019г.