ПАО "Магаданэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»,
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; ttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1:
1.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
4.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
4.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2:
1.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;
4.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
4.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера:
1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (приложение № 1 к решению).
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (приложение №2 к решению).
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -15 271
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 0
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
4.1. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1) Сорокин Роман Юрьевич, начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок ПАО «РусГидро»;
2) Федосов Александр Владимирович, Генеральный директор
АО «Магаданэнергоремонт»;
3) Шишкина Светлана Анатольевна, руководитель группы управления собственностью и земельных отношений ПАО «Магаданэнерго»;
4) Гринажук Роман Дмитриевич, начальник финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»;
5) Казаков Владимир Петрович, заместитель главного инженера – начальник Управления эксплуатации, ремонта и техперевооружения ТЭС ПАО «Магаданэнерго».
4.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Николаева Снежана Владимировна, ведущий экономист финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»;
2) Игнатьева Светлана Леонтьевна, начальник отдела налоговой отчетности ПАО «Магаданэнерго»;
3) Сиротина Татьяна Васильевна, начальник отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго».
5. Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение №3 к решению).
ВОПРОС № 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера:
1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (приложение № 4 к решению).
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (приложение №5 к решению).
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 30 727
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды 7 791
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление 20 000
Погашение убытков прошлых лет 2 936
3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,26383045038 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней со дня принятия решения об их выплате.
4.1. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1) Андрейченко Юрий Александрович, заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»;
2) Харькин Владимир Григорьевич, Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт»;
3) Выборнов Александр Юрьевич, ведущий специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго»;
4) Мальцева Елена Александровна, начальник Управления по экономике и тарифообразованию ПАО «Магаданэнерго»;
5) Колбина Лариса Сергеевна, начальник отдела по эксплуатации, ремонту и ТПиР ВЛ ПАО «Магаданэнерго».
4.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Прошина Вера Сергеевна, Начальник Управления по корпоративной политике и собственности ПАО «Магаданэнерго»;
2) Гришанов Андрей Геннадьевич, начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»;
3) Выборнова Ольга Васильевна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго».
5. Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №6 к решению).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15-19 от 21 июня 2019 года.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению
(по доверенности №123 от 12.12.2018) С.А. Бушин

3.2. Дата 24 июня 2019 года.