ОАО «ГАЗ-Тек»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента ОАО «ГАЗ-Тек»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1077763816195
1.5. ИНН эмитента 7705821841
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом 12996-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479
http://www.gaz-tek.ru


2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годо-вое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное при-сутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2017 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: Москва, Раушская набережная, д. 14
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годо-вом общем собрании акционеров – 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение ревизора Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-Тек» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Чистую прибыль Общества за 2016 год, в размере 14 846 899 рублей 49 копеек распределить следующим образом:
1. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
2. Часть прибыли в размере 742 344,97 рубля 97 копеек – 5% от чистой прибыли Общества за 2016 год направить на формирование Резервного фонда Общества;
3. Часть прибыли в размере 4 400 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей в 2016-2017 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.
4. Часть прибыли в размере 50 000 рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление им своих обязанностей в 2016-2017 годах.
5. Оставшуюся прибыль в размере 9 654 554 рубля 52 копейки – не распределять.

Итоги голосования: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 509 565

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве 5 членов
Итоги голосования: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 509 565

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
1. Алешин Олег Николаевич.
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
3. Нуждов Алексей Викторович
4. Никитин Сергей Александрович.
5. Сидорова Марина Николаевна

Итоги голосования:
Число голосов ЗА Алешина О.Н. - 471 428 300
Число голосов ЗА Гавриленко А.А. - 471 428 300
Число голосов ЗА Нуждова А.В. - 471 428 300
Число голосов ЗА Никитина С.А. - 471 428 300
Число голосов ЗА Сидорову М.Н. - 471 428 300
Против всех кандидатов: 0, воздержался по всем кандидатам: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эстар Аудит» аудитором Общества на 2017 год.
Итоги голосования: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 509 565

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Утвердить ревизором Общества Майорову Елену Вячеславовну.
Итоги голосования: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 509 565

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
26 июня 2017 г., Протокол № 11.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008), ISINRU000A0JS199.

3. Подпись


3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»

М.Н.Сидорова
(подпись)
3.2.Дата «26 » июня 20 17 г. М. П.