ПАО "Магаданэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения -25 июня 2019 года;
место проведения - Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, д. 24;
время проведения - начало Собрания в 11 часов 00 минут (по местному времени).
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 609 511 522 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №1, 2, 5, 6 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 511 522 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 485 691 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 5, 6 повестки дня: 432 929 883 голоса, что составляет 71,03% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу №2 повестки дня с учетом положений п. 4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 399 240 938 голосов, что составляет 65,50% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу №3 повестки дня: 3 896 368 947 голосов, что составляет 71,03% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 432 904 052 голоса, что составляет 71,03% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 389 477 999 голосов или 89,96%;
«ПРОТИВ»: 649 467 голосов или 0,15%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 42 705 072 голоса или 9,86%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 389 362 596 голосов или 89,94%;
«ПРОТИВ»: 749 467 голосов или 0,17%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 42 720 475 голосов или 9,87%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 298 980 541 голос или 74,89%;
«ПРОТИВ»: 59 523 540 голосов или 14,90%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 40 624 109 голосов или 10,18%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 778 071
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 545 254
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 232 817
2.2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. Кандидатов Количество голосов «ЗА»
1 Половнев Игорь Георгиевич 397 648 455
2 Максимов Иван Владимирович 397 530 306
3 Куликов Денис Викторович 135 507 423
4 Покровский Сергей Вадимович 268 406 109
5 Линкер Лада Александровна 384 391 188
6 Калашникова Татьяна Александровна 384 353 961
7 Недотко Вадим Владиславович 384 037 893
8 Гвоздев Виктор Сергеевич 12 423
9 Холодова Жанна Геннадьевна 384 037 893
10 Телегин Андрей Сергеевич 384 354 011
11 Милотворский Владимир Эвальдович 385 546 579
12 Орлов Эдуард Юрьевич 12 423
13 Коптяков Станислав Сергеевич 384 025 470
«ПРОТИВ» всех кандидатов 304 038
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 676 223
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Половнев Игорь Георгиевич;
2. Максимов Иван Владимирович;
3. Милотворский Владимир Эвальдович;
4. Линкер Лада Александровна;
5. Телегин Андрей Сергеевич;
6. Калашникова Татьяна Александровна;
7. Недотко Вадим Владиславович;
8. Холодова Жанна Геннадьевна;
9. Коптяков Станислав Сергеевич.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов Количество голосов Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Маслов Василий Геннадьевич 299 359 383 (69,15%) 2 819 338 40 660 370
2 Белоусов Василий Александрович 299 268 499 (69,13%) 2 834 741 40 644 967
3 Басов Александр Борисович 299 268 499 (69,13%) 2 834 741 40 644 967
4 Чернышев Дмитрий Петрович 299 335 531 (69,15%) 2 819 338 40 684 222
5 Арсентьева Светлана Геннадьевна 299 237 686 (69,12%) 2 858 593 40 660 370
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Маслов Василий Геннадьевич;
2. Белоусов Василий Александрович;
3. Басов Александр Борисович;
4. Чернышев Дмитрий Петрович;
5. Арсентьева Светлана Геннадьевна.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 389 196 980 голосов или 89,90%;
«ПРОТИВ»: 3 015 182 голоса или 0,70%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 40 591 063 голоса или 9,38%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 299 420 738 голосов или 69,16%;
«ПРОТИВ»: 2 805 428 голосов или 0,65%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 40 603 472 голоса или 9,38%.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758919);
Акция привилегированная именная типа «А» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758893).
2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2019 года №10.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №123 от 12.12.2018) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 26 июня 2019 г.
Русский (РФ) 