ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Финансовая группа БУДУЩЕЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1167746390382
1.5. ИНН эмитента: 9710010585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945; http://www.futurefg.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 26 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 3.
Время открытия общего собрания: 11:00.
Время закрытия общего собрания: 11:35.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 50 293 125 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – указывается в пункте 2.6. настоящего сообщения (по каждому вопросу повестки дня, отдельно).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по результатам 2018 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
6. Об утверждении Изменений № 2 в Устав ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
8. Об утверждении аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1: Об утверждении Годового отчета ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 293 125.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 293 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 422 680.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 88,327540%.
«За» – 44 414 832 голоса (99,982333%),
«Против» – 1 голос (0,000002%),
«Воздержался» – 1 голос (0,000002%).
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов (0,000000 %).
Не голосовали: 7 846 голоса (0,017662%).
Формулировка принятого решения по вопросу 1:
Утвердить годовой отчет ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 293 125.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 293 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 422 680.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 88,327540%.
«За» – 44 414 832 голоса (99,982333%),
«Против» – 1 голос (0,000002%),
«Воздержался» – 1 голос (0,000002%).
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов (0,000000 %).
Не голосовали: 7 846 голоса (0,017662%).
Формулировка принятого решения по вопросу 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 293 125.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 293 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 422 680.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 88,327540%.
«За» – 44 414 831 голос (99,982331%),
«Против» – 1 голос (0,000002%),
«Воздержался» – 2 голоса (0,000005%).
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов (0,000000 %).
Не голосовали: 7 846 голоса (0,017662%).
Формулировка принятого решения по вопросу 3:
В связи с отсутствием прибыли у ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2018 финансового года не выплачивать (не объявлять) акционерам дивиденды по итогам 2018 года.

Результаты голосования по вопросу 4: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 293 125.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 293 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 422 680.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 88,327540%.
«За» – 44 414 833 голоса (99,982336%),
«Против» – 1 голос (0,000002%),
«Воздержался» – 0 голосов (0,000000%).
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов (0,000000 %).
Не голосовали: 7 846 голоса (0,017662%).
Формулировка принятого решения по вопросу 4:
Определить состав Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в количестве 5 (Пять) человек.

Результаты голосования по вопросу 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 251 465 625.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 251 465 625.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 222 113 400.
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»: 222 074 155
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 88,327540%.
Проводилось кумулятивное голосование.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» всех кандидатов, «Воздержался» по всем кандидатам):
«За» указанного кандидата
1. Варення Александр Иванович – 44 414 831 голос;
2. Нежутин Павел Андреевич – 44 414 830 голос;
3. Мацак Александр Иванович – 44 414 830 голос;
4. Бунчин Михаил Анатольевич – 44 414 830 голос;
5. Федотов Михаил Сергеевич – 44 414 830 голос.
«Против» всех кандидатов – 0 голосов, «Воздержалось» по всем кандидатам – 15 голосов.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 5:
Избрать Совет директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в следующем составе:
1. Варення Александр Иванович.
2. Нежутин Павел Андреевич.
3. Мацак Александр Иванович.
4. Бунчин Михаил Анатольевич.
5. Федотов Михаил Сергеевич.

Результаты голосования по вопросу 6: Об утверждении Изменений № 2 в Устав ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 293 125.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 293 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 422 680.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 88,327540%.
«За» – 44 414 831 голос (99,982331%),
«Против» – 1 голос (0,000002%),
«Воздержался» – 2 голоса (0,000005%).
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов (0,000000 %).
Не голосовали: 7 846 голоса (0,017662%).
Формулировка принятого решения по вопросу 6:
1. Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
2. Уполномочить Генерального директора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» Бунчина Михаила Анатольевича осуществить необходимые действия для регистрации Изменений № 2 в Устав ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Результаты голосования по вопросу 7: Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 293 125.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 293 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 422 680.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 88,327540%.
В связи с утверждением новой редакции устава ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», предусматривающей отсутствие Ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу повестки дня не подводились.

Результаты голосования по вопросу 8: Об утверждении аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 293 125.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 293 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 422 680.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 88,327540%.
«За» – 44 414 832 голоса (99,982333%),
«Против» – 1 голос (0,000002%),
«Воздержался» – 1 голос (0,000002%).
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов (0,000000 %).
Не голосовали: 7 846 голоса (0,017662%).
Формулировка принятого решения по вопросу 8:
Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332) в качестве Аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2019 год и 1 квартал 2020 года.

Результаты голосования по вопросу 9: Об уменьшении уставного капитала ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 293 125.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 293 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 422 680.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, составил 88,327540%.
«За» – 44 408 831 голоса (99,968824%),
«Против» – 6 001 голос (0,013509%),
«Воздержался» – 2 голоса (0,000005%).
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов (0,000000 %).
Не голосовали: 7 846 голоса (0,017662%).
Формулировка принятого решения по вопросу 9:
1. В соответствии с п. 6 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уставный капитал ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в размере 50 293 125 000 рублей уменьшить до 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 50 293 125 (Пятьдесят миллионов двести девяносто три тысячи сто двадцать пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию общей номинальной стоимостью 50 293 125 000 (Пятьдесят миллиардов двести девяносто три миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей.
2. Величина, на которую уменьшается уставный капитал ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»: 44 293 125 000 (Сорок четыре миллиарда двести девяносто три миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей.
3. Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные именные бездокументарные.
4. Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: 880,70 (Восемьсот восемьдесят) рублей 70 копеек.
5. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения: 119,30 (Сто девятнадцать) рублей 30 копеек.
6. Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
7. Дата конвертации: дата государственной регистрации данного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
8. Выплаты акционерам ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» денежных средств и/или передача им принадлежащих ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» эмиссионных ценных бумаг, выпущенных другим юридическим лицом в связи с уменьшением уставного капитала ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», не осуществляются.
9. В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании настоящего решения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций внести в Устав ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» и утвердить изменения, связанные с уменьшением номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций и уменьшением размера уставного капитала ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2019 г., Протокол № 2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50531-А, дата его государственной регистрации: 19.01.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWNX4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Бунчин


3.2. Дата 26.06.2019г.