ПАО "Якутскэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск
1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260
1.5. ИНН эмитента: 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2019 года; г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ПАО «Якутскэнерго»; время открытия собрания: 11 часов 00 минут по местному времени; время закрытия собрания:
12 часов 10 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 7 963 562 986 обыкновенных акций и 1 332 635 125 привилегированных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 9 296 198 111 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам №№ 1, 2, 5, 6 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 9 296 198 111 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 9 295 895 039 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам №№ 1, 2, 5, 6 повестки дня: 7 456 369 861 голос, что составило 80,2088 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: 67 107 328 749 голосов, что составило 80,2088 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 7 456 369 861 голос, что составило 80,2114 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за
2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам
2018 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года.

1.1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 455 409 453 голоса или 99,9871%;
«ПРОТИВ»: 229 432 голоса или 0,0031%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 458 920 голосов или 0,0062%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 272 056 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год.

1.2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 455 375 461 голос или 99,9867%;
«ПРОТИВ»: 229 432 голоса или 0,0031%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 492 912 голосов или 0,0066%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 272 056 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года.



ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 360 336 054 голоса или 98,7121%;
«ПРОТИВ»: 1 603 087 голосов или 0,0215%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 94 130 336 голосов или 1,2624%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 300 384 голоса.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам
2018 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 29 750
Распределить на:       Резервный фонд 1 487,5
                        Дивиденды 0
                        Инвестиции текущего года
                                     (на технологическое присоединение) 28 262,5
                        Прибыль на накопление 0
                        Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по результатам 2018 года.


ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата
1 Васильев
Сергей Вячеславович Заместитель Генерального директора – директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» 7 363 115 882
2 Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 7 361 077 845
3 Савельев
Василий Владимирович Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 7 360 889 574
4 Гвоздев
Виктор
Сергеевич Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро» 7 360 989 574
5 Яковлев
Алексей Дмитриевич Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» 7 360 989 521
6 Тарасенко
Татьяна Анатольевна Ведущий эксперт Управления ценообразования и тарифов Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 7 362 249 074
7 Слоик
Александр Степанович Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» 7 368 854 975
8 Петров
Сергей Александрович Заместитель директора Департамента по электросетевому комплексу Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» 7 361 601 430
9 Емельянов
Вячеслав Павлович Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 8 191 490 907
«ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 3 390 552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам) 1 223 640
Число голосов, которые
- не голосовали: 339 911 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 115 864 голоса.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Емельянов Вячеслав Павлович;
2. Слоик Александр Степанович;
3. Васильев Сергей Вячеславович;
4. Тарасенко Татьяна Анатольевна;
5. Петров Сергей Александрович;
6. Коптяков Станислав Сергеевич;
7. Гвоздев Виктор Сергеевич;
8. Яковлев Алексей Дмитриевич;
9. Савельев Василий Владимирович.


ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов «ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ» Количество голосов
«ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1 Щеголева Елена Александровна 7 362 956 301
(98,7472%) 0
(0%) 92 396 560 (1,2392%) 711 088
(0,0095%)
2 Маркова Альбина Владимировна 7 362 888 317 (98,7463%) 0
(0%) 92 396 560 (1,2392%) 779 072
(0,0104%)
3 Маслов Василий Геннадьевич 7 362 888 317 (98,7463%) 0
(0%) 92 396 560 (1,2392%) 779 072
(0,0104%)
4 Белоусов Василий Александрович 7 362 820 333
(98,7454%) 0
(0%) 92 396 560 (1,2392%) 847 056
(0,0114%)
5 Арсентьева Светлана Геннадьевна 7 362 888 317 (98,7463%) 0
(0%) 92 396 560 (1,2392%) 779 072
(0,0104%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Щеголева Елена Александровна;
2. Маркова Альбина Владимировна;
3. Маслов Василий Геннадьевич;
4. Арсентьева Светлана Геннадьевна;
5. Белоусов Василий Александрович.


ВОПРОС № 5: Об утверждении Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 455 199 885 голосов или 99,9843%;
«ПРОТИВ»: 342 728 голосов или 0,0046%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 419 224 голоса или 0,0056%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 408 024 голоса.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).


ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 455 366 965 голосов или 99,9865%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 521 232 голоса или 0,0070%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 113 296 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 368 368 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2019 года, протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00304-А от 18.11.2004;
ISIN: RU0009257075;
Акции привилегированные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00304-А от 18.11.2004;
ISIN: RU0007796827.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Слоик


3.2. Дата 27.06.2019г.