ПАО "ДЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут по местному времени.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 258 346 617 060 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. по вопросам № 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 17 221 307 740 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 258 319 616 100 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров: 17 221 012 189 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 16 204 162 462 голоса, что составляет 94,0937% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 243 062 436 930 голосов, что составляет 94,0937% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу №4 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания: 16 204 162 462 голосов, что составляет 94,0953% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 8 986 389 017 / 55,4573
ПРОТИВ / 686 661 / 0,0042
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 7 216 993 141 / 44,5379
Не голосовали: 71 892
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 21 751

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 203 200 866 / 99,9941
ПРОТИВ / 642 614 / 0,0040
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 193 531 / 0,0012
Не голосовали: 71 892
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 53 559

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

по третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 202 431 669 / 99,9893
ПРОТИВ / 1 463 419 / 0,0090
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 152 759 / 0,0009
Не голосовали: 71 892
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 42 723

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №3 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода: 1 110 336,51 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд / 55 516,83 тыс. руб.
Дивиденды / 0
Прибыль на накопление / 0
Погашение убытков прошлых лет / 1 054 819,68 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1 / Власов Алексей Валерьевич / 16 847 840 655
2 / Ковалева Наталья Геннадьевна / 16 847 194 371
3 / Бельченко Антон Леонидович / 16 847 643 341
4 / Негомедзянов Александр Александрович / 16 846 830 421
5 / Сторожук Сергей Константинович / 16 846 984 371
6 / Чибисов Алексей Владимирович / 16 846 946 083
7 / Кабанова Лариса Владимировна / 16 848 104 094
8 / Перминов Дмитрий Витальевич / 1 066 999
9 / Манаков Валерий Васильевич / 16 849 235 011
10 / Андрейченко Юрий Александрович / 1 331 278
11 / Коваленко Алексей Александрович / 15 464 494 860
12 / Акульшин Владимир Григорьевич / 15 464 429 026
13 / Малявкин Юрий Васильевич / 15 463 905 316
14 / Бай Алексей Евгеньевич / 15 463 994 432
15 / Попов Дмитрий Аркадьевич / 15 464 040 683
16 / Кизеев Андрей Евгеньевич / 15 463 951 798
17 / Аскеров Денис Юнисович / 0
18 / Большаков Андрей Николаевич / 15 464 495 587
19 / Гаврилов Игорь Викторович / 409 267
20 / Морозов Андрей Анатольевич / 629 252
21 / Косогова Екатерина Андреевна / 14 930
22 / Никифоров Никита Викторович / 20 203
23 / Цаголова Зарина Хетаговна / 4 044
24 / Сбуи Анна Сергеевна / 55 260
25 / Черкашин Василий Владимирович / 124 197

«ПРОТИВ» всех кандидатов / 6 584 520
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам / 11 450 970
«Не голосовали» по всем кандидатам / 10 435 176
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 220 785

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №4 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Манаков Валерий Васильевич
2. Кабанова Лариса Владимировна
3. Власов Алексей Валерьевич
4. Бельченко Антон Леонидович
5. Ковалева Наталья Геннадьевна
6. Сторожук Сергей Константинович
7. Чибисов Алексей Владимирович
8. Негомедзянов Александр Александрович
9. Большаков Андрей Николаевич
10. Коваленко Алексей Александрович
11. Акульшин Владимир Григорьевич
12. Попов Дмитрий Аркадьевич
13. Бай Алексей Евгеньевич
14. Кизеев Андрей Евгеньевич
15. Малявкин Юрий Васильевич

по пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / ЗА / Число голосов / % / ПРОТИВ / Число голосов / % / ВОЗДЕРЖАЛСЯ / Число голосов / % / НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО / Число голосов / %
1 / Ажимов Олег Евгеньевич / 16 202 469 473 / 99,9896 / 389 717 / 0,0024 / 242 156 / 0,0015 / 989 224 / 0,0061
2 / Кочанов Андрей Александрович / 16 202 584 545 / 99,9903 / 185 442 / 0,0011 / 329 431 / 0,0020 / 991 152 / 0,0061
3 / Попов Андрей Юрьевич / 16 202 498 866 / 99,9897 / 181 758 / 0,0011 / 446 431 / 0,0028 / 963 515 / 0,0059
4 / Рохлина Ольга Владимировна / 16 202 590 774 / 99,9903 / 181 758 / 0,0011 / 329 431 / 0,0020 / 988 607 / 0,0061
5 / Шарипова Маргарита Александровна / 16 202 579 528 / 99,9902 / 282 576 / 0,0017 / 329 431 / 0,0020 / 899 035 / 0,0055

Не голосовали: / 71 892

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №5 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Рохлина Ольга Владимировна
2. Кочанов Андрей Александрович
3. Шарипова Маргарита Александровна
4. Попов Андрей Юрьевич
5. Ажимов Олег Евгеньевич

по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 202 761 812 / 99,9914
ПРОТИВ / 508 749 / 0,0031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 764 748 / 0,0047
Не голосовали / 71 892
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 55 261

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 202 920 685 / 99,9923
ПРОТИВ / 682 268 / 0,0042
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 487 396 / 0,0030
Не голосовали / 71 892
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 221

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 26.06.2019 № 17.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.


3. Подпись
3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 15.02.2019 № 04-ДЭК)
А.С. Ефремов


3.2. Дата 27.06.2019г.