ПАО "МРСК Северного Кавказа"
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск
1.4. ОГРН эмитента 1062632029778
1.5. ИНН эмитента 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – 25 июня 2019 года;
место проведения Общего собрания акционеров эмитента – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
время проведения Общего собрания акционеров эмитента – 10 часов 00 минут по местному времени (время открытия собрания: 10 часов 00 минут по местному времени, время закрытия собрания: 11 часов 00 минут по местному времени).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 99,0176 %, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании:
ЗА / 849 012 983 / 99,5431
ПРОТИВ / 620 / 0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 843 / 0,0001
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании:
ЗА / 849 008 753 / 99,5426
ПРОТИВ / 1 193 / 0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 3 898 625 / 0,4571
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):
Проводилось кумулятивное голосование.
№ / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
1 / Андропов Дмитрий Михайлович / 849 021 517
2 / Бобков Дмитрий Алексеевич / 849 008 633
3 / Гребцов Павел Владимирович / 849 008 633
4 / Гурьянов Денис Львович / 849 008 633
5 / Домнич Виталий Анатольевич / 849 008 633
6 / Зайцев Юрий Викторович / 9 601
7 / Иванов Виталий Валерьевич / 849 030 145
8 / Кирюхин Сергей Владимирович / 849 007 790
9 / Майоров Андрей Владимирович / 2 848
10 / Перец Алексей Юрьевич / 849 007 790
11 / Пятигор Александр Михайлович / 849 008 633
12 / Сасин Николай Иванович / 849 008 918
13 / Сергеева Ольга Андреевна / 849 006 881
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
№ / ФИО кандидата / ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖ. / НЕДЕЙСТ.:
1. / Лелекова Марина Алексеевна / 849 014 005 (99,5432) / 183 (0,0000) / 927 (0,0001) / 574 (0,0001)
2. / Ким Светлана Анатольевна / 849 012 793 (99,5431) / 620 (0,0001) / 170 (0,0002) / 574 (0,0001)
3. / Кабизьскина Елена Александровна / 849 013 473 (99,5432) / 715 (0,0001) / 927 (0,0001) / 574 (0,0001)
4. / Кириллов Артем Николаевич / 849 013 318 (99,5432) / 95 (0,0000) / 170 (0,0002) / 574 (0,0001)
5. / Малышев Сергей Владимирович / 849 013 473 (99,5432) / 95 (0,0000) / 154 (0,0002) / 574 (0,0001)
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании:
ЗА / 849 012 995 / 99,5431
ПРОТИВ / 620 / 0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 500 / 0,0002
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании:
ЗА / 849 011 923 / 99,5430
ПРОТИВ / 620 / 0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 2 343 / 0.0003
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня – «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании:
ЗА / 849 012 772 / 99,5431
ПРОТИВ / 0 / 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 2 343 / 0.0003
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня – «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании:
ЗА / 849 012 995 / 99,5431
ПРОТИВ / 0 / 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 2 120 / 0.0002
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня – «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании:
ЗА / 849 012 220 / 99,5430
ПРОТИВ / 1 395 / 0,0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 500 / 0.0002
Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня – «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании:
ЗА / 849 012 220 / 99,5430
ПРОТИВ / 1 395 / 0,0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 500 / 0.0002
Решение по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.
Решение по вопросу № 2 повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год:
Наименование:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (2 270 341) (тыс. руб.)
Распределить на:
Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
Решение по вопросу № 3 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. / Андропов Дмитрий Михайлович / Заместитель директора Департамента казначейства ПАО «Россети»
2. / Бобков Дмитрий Алексеевич / Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»
3. / Гребцов Павел Владимирович / Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
4. / Гурьянов Денис Львович / Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5. / Домнич Виталий Анатольевич / И.о. Директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
6. / Иванов Виталий Валерьевич / Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»
7. / Кирюхин Сергей Владимирович / Главный советник ПАО «Россети»
8. / Перец Алексей Юрьевич / Главный советник ПАО «Россети»
9. / Пятигор Александр Михайлович / Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
10. / Сасин Николай Иванович / Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
11. / Сергеева Ольга Андреевна / Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Решение по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата)
1 / Лелекова Марина Алексеевна / Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2 / Ким Светлана Анатольевна / Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3 / Кабизьскина Елена Александровна / Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4 / Кириллов Артем Николаевич / Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5 / Малышев Сергей Владимирович / Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Решение по вопросу № 5 повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Решение по вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
Утвердить Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.
Решение по вопросу № 7 повестки дня – «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.
Решение по вопросу № 8 повестки дня – «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.
Решение по вопросу № 9 повестки дня – «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа»»:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.
Решение по вопросу № 10 повестки дня – «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.
2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 27 июня 2019 года № 20.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7;
- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 15.12.2016; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) _____________ В.В. Волковский
(подпись)
3.2. Дата «27» июня 2019 года М.П.
Русский (РФ) 