ПАО "Сахалинэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
1.4. ОГРН эмитента 1026500522685
1.5. ИНН эмитента 6500000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842
http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25.06.2019, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, 12 часов 00 минут по местному времени
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 86,64%
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД.
Результаты голосования по вопросу № 1.1. повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 421 497 112 84.46
"ПРОТИВ" 77 571 807 15.54
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0
"По иным основаниям" 0 0
ИТОГО: 499 068 919 100
Результаты голосования по вопросу № 1.2. повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 421 497 112 84.46
"ПРОТИВ" 77 571 807 15.54
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0
"По иным основаниям" 0 0
ИТОГО: 499 068 919 100

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.

ВОПРОС № 2:
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА.
Результаты голосования по вопросу № 2.1. повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 406 210 112 81.39
"ПРОТИВ" 92 858 807 18.61
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0
"По иным основаниям" 0 0
ИТОГО: 499 068 919 100
Результаты голосования по вопросу № 2.2. повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 406 210 112 81.39
"ПРОТИВ" 92 858 807 18.61
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0
"По иным основаниям" 0 0
ИТОГО: 499 068 919 100

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 000 001
Распределить на: Резервный фонд 50 000
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 853 891
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 96 110
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

ВОПРОС № 3:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Яковлев Алексей Дмитриевич 406 168 158
2 Исаков Александр Юрьевич 406 168 158
3 Плесяк Андрей Владимирович 406 168 158
4 Кузнецов Евгений Геннадьевич 406 168 158
5 Бутовский Игорь Алексеевич 406 168 158
6 Перелыгин Андрей Витальевич 406 168 158
7 Куликов Евгений Валентинович 406 168 158
8 Сингур Ольга Ивановна 376 099 003
9 Гинзбург Александр Давидович 273 912 646
10 Ташоян Феликс Ванушевич 293 678
11 Ермолин Андрей Владимирович 0
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 3 493 482 433

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Яковлев Алексей Дмитриевич
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Плесяк Андрей Владимирович
4. Кузнецов Евгений Геннадьевич
5. Бутовский Игорь Алексеевич
6. Перелыгин Андрей Витальевич
7. Куликов Евгений Валентинович

ВОПРОС № 4:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействитель-ные" "По иным основаниям"
1 Щеголева Елена Александровна 421 455 158 84.47 77 428 820
0 41 954 0
2 Маслов Василий Геннадьевич 421 455 158 84.47 77 428 820
0 41 954 0
3 Белоусов Василий Александрович 421 455 158 84.47 77 428 820
0 41 954 0
4 Арсентьева Светлана Геннадьевна 421 455 158 84.47 77 428 820
0 41 954 0
5 Сидоренко Александр Александрович 406 168 158 81.41 92 715 820
0 41 954 0
6 Васина Марина Юрьевна 54 282 929 10.88 444 601 049 0 41 954 0
* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Щеголева Елена Александровна
2. Маслов Василий Геннадьевич
3. Белоусов Василий Александрович
4. Арсентьева Светлана Геннадьевна
5. Сидоренко Александр Александрович

ВОПРОС № 5:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 445 838 041 89.33
"ПРОТИВ" 38 575 878 7.73
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 655 000 2.94
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0
"По иным основаниям" 0 0
ИТОГО: 499 068 919 100

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 6:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 460 493 041 92.27
"ПРОТИВ" 38 575 878 7.73
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0
"По иным основаниям" 0 0
ИТОГО: 499 068 919 100

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Общества в новой редакции.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27.06.2019, № 1
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008
Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 07.12.2017.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 19 г. М.П.