ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 27 июня 2019 г. в 12-00 часов (местное время) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 4, Гостиничный комплекс «Югорская Долина», конференц-зал «Апартаменты» корпуса «Президент».
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», составляет:
- по вопросам повестки дня № № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 3 702 208 000 голосов;
- по вопросу повестки дня № 3 – 25 915 456 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 № 53262), составляет:
-по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 3 375 366 390 голосов;
-по вопросу повестки дня № 3 – 23 627 564 730 голосов.
По состоянию на момент окончания регистрации число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляло:
- по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6, 7 – 3 345 993 074 голосов;
- по вопросу повестки дня № 3 – 23 421 951 518 голосов.
Кворум по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 имеется, годовое общее собрание акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
3) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4) Избрание Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6) Утверждение аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7) Об утверждении изменений №3 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
9) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 936 074 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 57 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год».

По вопросу № 2 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 834 074 голосов, «Против» - 22 000 голосов, «Воздержался» - 80 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 57 000.
Формулировка принятого решения:
«В связи с отсутствием прибыли ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год не начислять и не выплачивать».

По вопросу №3 повестки дня:
Результат кумулятивного голосования:
«За» - 23 420 075 518 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 210 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 666 000
Голоса «ЗА» распределились между кандидатами в члены Наблюдательного совета в следующем порядке:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
1 Габдулхаков Руслан Ринатович 3 364 472 180
2 Гребешок Константин Сергеевич 3 887 327 400
3 Гренков Алексей Андреевич 3 364 490 180
4 Ефимов Валерий Юрьевич 3 364 444 179
5 Киселев Андрей Валерьевич 2 187 528 000
6 Конобиевский Александр Викторович 3 364 461 179
7 Филатов Андрей Сергеевич 3 887 337 400
8 Шавельс Дмитрийс 15 000
Формулировка принятого решения:
«Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. Габдулхаков Руслан Ринатович,
Генеральный директор АО НПФ «Пенсионный выбор»;
2. Гребешок Константин Сергеевич,
Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
3. Гренков Алексей Андреевич,
Управляющий директор - начальник Управления ПАО Сбербанк;
4. Ефимов Валерий Юрьевич,
Президент Фонда «Пенсионное сопровождение»;
5. Киселев Андрей Валерьевич,
Заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений Тюменской области;
6. Конобиевский Александр Викторович,
7. Филатов Андрей Сергеевич,
Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва, председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по бюджету, финансам и налоговой политике».

По вопросу № 4 повестки дня:
Результат голосования:
«За» – 3 345 887 074 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 20 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 86 000.
Формулировка принятого решения:
«Избрать Генеральным директором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Мартиросова Андрея Зарменовича».

По вопросу № 5 повестки дня:
Результат голосования:
1) По кандидату Бектемирова Ольга Александровна:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 175 000,
«За» – 3 345 792 074 голосов, «Против» – 4 000 голосов, «Воздержался» – 22 000 голосов.
2) По кандидату Лепкалова Наталья Владимировна:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 175 000,
«За» – 98 000 голосов, «Против» – 3 345 703 074 голосов, «Воздержался» – 17 000 голосов.
3) По кандидату Поляков Евгений Александрович:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 169 000,
«За» – 3 345 812 074 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 12 000 голосов.
4) По кандидату Тиунова Екатерина Николаевна:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 155 000,
«За» – 3 345 751 074 голосов, «Против» – 70 000 голосов, «Воздержался» – 17 000 голосов.
Формулировка принятого решения:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. Бектемирова Ольга Александровна, юрисконсульт АО НПФ «Пенсионный выбор»;
2. Поляков Евгений Александрович, ведущий экономист отдела финансового менеджмента финансового управления ПАО «Сургутнефтегаз»;
3. Тиунова Екатерина Николаевна, главный специалист-эксперт, консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

По вопросу №6 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 926 074 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 67 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2019 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».

По вопросу №7 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 900 074 голосов, «Против» - 4 000 голосов, «Воздержался» - 34 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 55 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить изменения №3 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в приложении к протоколу №12/18 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 20.05.2019г.»

По вопросу №8 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 759 074 голосов, «Против» - 53 000 голосов, «Воздержался» - 126 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 55 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2020 году в сумме 12 854 825 (двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества».

По вопросу №9 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 884 074 голосов, «Против» - 8 000 голосов, «Воздержался» - 46 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 55 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2020 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.
Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества в 2018 году и до даты настоящего годового собрания акционеров Общества».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: дата составления протокола «28» июня 2019 года, протокол № 48.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: основной выпуск 1-01-00077-F от 16 января 2004 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-424/19 от 01.01.2019)
Гайсин Альберт Шамилевич


3.2. Дата 28.06.2019г.