ПАО "КСК", ПАО "Костромская сбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Костромская сбытовая компания»; ПАО «КСК»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28

1.4. ОГРН эмитента

1044408642629

1.5. ИНН эмитента

4401050567

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55051-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение.

28.06.2019

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие)
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента
Дата – 28.06.2019
       Место проведения – г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28
       Время проведения – 10 часов 00 минут по Московскому времени.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента
92,61%
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

       6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»       930 911 611 | 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»       0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 720

Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям                                                                         108 900

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня:
       О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Итоги голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
930 887 693 | 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
29 760

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
878

Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными или
по иным основаниям
108 900

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования по вопросу № 3:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата
                                                                  Число голосов

Яблонский Анатолий Владимирович 930 850 253

Самарина Ирина Ивановна                  930 850 253

Голубев Андрей Юрьевич                   930 850 253

Смирнова Галина Александровна      930 850 253

Белов Александр Юрьевич             930 850 253

Русаков Александр Владимирович 930 850 253

Назимова Татьяна Алексеевна       930 850 253

Число голосов, отданных за
вариант голосования
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении
всех кандидатов»                                     315 266

Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней в
части голосования по данному
вопросу повестки дня
недействительными или по
иным основаниям                                     923 580

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу № 4:
№ Ф.И.О.                                                 «ЗА»                   «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
                                                             голосов Процент*            голосов       голосов

1.Сергеев Олег Павлович             930 857 851 99,98%                   0             29 760

2.Галкина Анжела Вячеславовна 930 857 851 99,98%                   0             29 760

3.Пасичник Ольга Александровна 930 857 851 99,98%                   0             29 760

4.Куликов Сергей Валентинович 930 857 851 99,98%                   0             29 760

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней в части голосования по данному
вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям      139 620

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу № 5:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
930 917 453 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
878
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
108 900
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня:
Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу № 6:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
       930 888 571 | 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
       0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
29 760

Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям
108 900

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1
РЕШЕНИЕ:
       Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос №2
РЕШЕНИЕ:
Утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО «КСК» следующее распределение чистой прибыли ПАО «КСК» за 2018 год после налогообложения в размере 31 007 594,62 руб.: на выплату дивидендов направить 0 руб., прибыль в размере 31 007 594,62 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «КСК».
Не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года по обыкновенным акциям Общества.
Не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года по привилегированным акциям Общества.

Вопрос №3
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Яблонский Анатолий Владимирович
2.Самарина Ирина Ивановна
3.Белов Александр Юрьевич
4. Русаков Александр Владимирович
5.Смирнова Галина Александровна
6.Голубев Андрей Юрьевич
7.Назимова Татьяна Алексеевна
Вопрос №4
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Сергеев Олег Павлович
2. Галкина Анжела Вячеславовна
3. Пасичник Ольга Александровна
4. Куликов Сергей Валентинович
Вопрос №5
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит».
Вопрос №6
РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
Протокол от 28 июня 2019 года № 23
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8LW9.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8PA6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
И.И.Самарина
(подпись)
3.2. Дата “28”июня2019г.