ПАО "Русская Аквакультура"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D
1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008
1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3
1.12. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01 июля 2019 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания эмитента: 28 июня 2019 г.; г. Москва, ул. Беловежская, д. 4; 12 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании: 82 378 756 , что составляет 93.7436% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год
4) Утверждение аудитора Общества
5) Избрание членов Совета директоров Общества
6) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества
7) Избрание Ревизионной комиссии Общества
8) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
«За» - 82 378 756 (100 %)
«Против» - 0 (0 %)
«Воздержался» - 0 (0 %)
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
«За» - 82 378 756 (100 %)
«Против» - 0 (0 %)
«Воздержался» - 0 (0 %)
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год.
«За» - 82 378 756 (100 %)
«Против» - 0 (0 %)
«Воздержался» - 0 (0 %)
Решение: Не распределять чистую прибыль по итогам 2018 года. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Вопрос 4: Утверждение аудитора Общества
«За» - 80 436 611 (97.6424 %)
«Против» - 1 942 145 (2.3576 %)
«Воздержался» - 0 (0 %)
Решение: Утвердить ООО «Фирма «ФинАудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества и группы компаний Общества за 2019 год с размером оплаты услуг за 2019 год – 980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»). Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Воробьев Максим Юрьевич - 80 436 671
2. Гейрулв Арне - 80 436 601
3. Кумыков Азамат Вячеславович - 80 436 601
4. Михайлова Людмила Ильинична - 80 436 601
5. Сиротенко Сергей Павлович - 80 436 601
6. Чернова Екатерина Анатольевна - 80 436 601
7. Щербаков Илья Михайлович - 80 436 601

ПРОТИВ всех кандидатов: 13 595 015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Воробьев Максим Юрьевич
2. Гейрулв Арне
3. Кумыков Азамат Вячеславович
4. Михайлова Людмила Ильинична
5. Сиротенко Сергей Павлович
6. Чернова Екатерина Анатольевна
7. Щербаков Илья Михайлович

Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
«За» - 80 436 611 (97.6424 %)
«Против» - 1 942 145 (2.3576 %)
«Воздержался» - 0 (0 %)
Решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере, рекомендованном Советом директоров Общества.

Вопрос 7: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Григорьева Наталья Станиславовна
«За» 38 254 778 (95.17 %)
«Против» 0 (0 %)
«Воздержался» 1 942 145 (4,83%)

Смирнова Дарья Николаевна
«За» 38 254 778 (95.17 %)
«Против» 0 (0 %)
«Воздержался» 1 942 145 (4,83%)

Петров Сергей Николаевич
«За» 38 254 778 (95.17 %)
«Против» 0 (0 %)
«Воздержался» 1 942 145 (4,83%)

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Григорьева Наталья Станиславовна
2. Смирнова Дарья Николаевна
3. Петров Сергей Николаевич

Вопрос 8: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.
«За» - 80 436 611 (97.6424 %)
«Против» - 1 942 145 (2.3576 %)
«Воздержался» - 0 (0 %)
Решение: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 58 от 28 июня 2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 01.07.2019 г.