ПАО "Владимирэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Владимирэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 600022, Владимирская область, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, дом 79, этаж 2, помещение 12
1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019
1.5. ИНН эмитента: 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520; http://www.ves-k.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2019 г.;
600022, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 79, этаж 2, помещение 12;
время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут; время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 25 минут; время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут; время закрытия общего собрания: 11 часов 40 минут; время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 92,94 % (имелся по всем вопросам повестки дня)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе, о дивидендах) и убытков Общества по результатам 2018 года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе, о дивидендах) и убытков Общества по результатам 2018 года.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 29 154 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросу повестки дня общего собрания, - 27 095 909.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся (92,94 %).
Итоги голосования:
«ЗА»: 20 648 948 голосов (76,21 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании)
«ПРОТИВ»: 8 880 голосов (0,0328 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 435 201 голос (23,75 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании)
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2018 года:
Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (73 691)
Распределить на:
Резервный фонд: 0
Фонд накопления: 0
Дивиденды: 0
Оборотные средства Общества: 0
3. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 204 078 420.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросу повестки дня общего собрания, - 189 671 363.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня собрания имелся (92,94 %).
Итоги голосования:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: «ЗА» 189 589 043 голоса (99,96 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании)
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Число голосов «ЗА»
1. Камышов Александр Михайлович 25 559 825
2. Лесничий Сергей Николаевич 25 532 084
3. Милешкин Алексей Игоревич 25 532 525
4. Титоренко Константин Валериевич 25 532 531
5. Королев Виталий Александрович 21 204 218
6. Муковозов Олег Геннадьевич 3 340
7. Осколкова Татьяна Сергеевна 45 018 648
8. Палаткин Владимир Николаевич 21 197 232
«Против всех кандидатов» - 0 (0,00%); «Воздержался по всем кандидатам» - 0 (0,00%). Количество голосов, не распределенных участниками собрания среди кандидатов в Совет директоров – 8 640.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Камышов Александр Михайлович
2. Лесничий Сергей Николаевич
3. Милешкин Алексей Игоревич
4. Титоренко Константин Валериевич
5. Королев Виталий Александрович
6. Осколкова Татьяна Сергеевна
7. Палаткин Владимир Николаевич
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 29 154 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросу повестки дня общего собрания, - 27 095 909
Кворум по вопросу № 3 повестки дня собрания имелся (92,94 %).
Итоги голосования:
1. Голубева Екатерина Александровна: «ЗА» - 20 660 756 голосов (76,251 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 431 193 голосов (23,735 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу);
2. Захарова Ирина Васильевна: «ЗА» - 20 661 008 голосов (76,251 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 430 941 голос (23,734 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу);
3. Ковалевская Ольга Николаевна: «ЗА» - 20 657 828 голосов (76,240 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 430 941 голос (23,734 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу);
4. Соловьева Ирина Юрьевна: «ЗА» - 20 661 008 голосов (76,251 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 430 941 голос (23,734 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу);
5. Тростина Светлана Александровна: «ЗА» - 20 660 756 голосов (76,251 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 431 193 голоса (23,735 % от общего числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при принятии решения по данному вопросу).
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Голубева Екатерина Александровна
2. Захарова Ирина Васильевна
3. Ковалевская Ольга Николаевна
4. Соловьева Ирина Юрьевна
5. Тростина Светлана Александровна
ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 29 154 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросу повестки дня общего собрания, - 27 095 909.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня собрания имелся (92,94 %).
Итоги голосования:
«ЗА»: 20 652 128 голосов (76,219 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании)
«ПРОТИВ»: 8 880 голосов (0,033 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 432 021 голос (23,738 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании)
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ОГРН 1026201075207, г. Рязань).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления Протокола годового общего собрания акционеров 01 июля 2019 года, Протокол № 1/19.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции ПАО «Владимирэнергосбыт» обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 2,55 руб. (Два рубля 55 копеек) каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50087-А от 01 марта 2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0DQWJ9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Камышов
3.2. Дата 01.07.2019г.
Русский (РФ) 