ПАО «НПК ОВК»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НПК ОВК»
1.3. Место нахождения эмитента: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецая, д. 7/11, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1147746600539
1.5. ИНН эмитента: 7705522866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82031-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102; http://www.uniwagon.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина».
Время проведения (начало собрания): 12 часов 30 минут по московскому времени.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Ко времени открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 91 928 150 (79.25%).
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по состоянию на 12 час. 30 мин. было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении новой редакции № 6 Устава Общества.
6. Об утверждении Положения о Правлении Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2018 году до годового общего собрания акционеров в 2019 году.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 115996689
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 115996689.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91928150 (79.25 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 91928147 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 2 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».
ВТОРОЙ ВОПРОС: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 115996689
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 115996689.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91928150 (79.25 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 91813023 99.87
ПРОТИВ 115124 0.13
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 2 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».
ТРЕТИЙ ВОПРОС: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 115996689
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 115996689.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91928150 (79.25 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2018 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять).
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 91927891 99.99
ПРОТИВ 249 0.01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 2 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
«В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2018 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять)».
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 811976823
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 811976823.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 643497050 (79.25 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов из следующих кандидатов:
Итоги голосования по вопросу:
№ ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1. Соколов Александр Константинович 105538556
2. Кириллов Артём Анатольевич 105538555
3. Чагай Сергей Викторович 105538555
4. Варивончик Владимир Владимирович 105538553
5. Халилов Рахман Искендер оглы 67501940
6. Хряпов Тимофей Владимирович 67099657
7. Бокарев Андрей Рэмович 67099500
8. Некрылов Валерий Николаевич 18931732
9. Кузнецова Наталья Валерьевна 402934
10. Шавельc Дмитрийc 7
11. Путинцев Дмитрий Вячеславович 0
12. Креков Александр Владимирович 0
13. Карасев Андрей Юрьевич 0
14. Мямлин Александр Павлович 0
15. Предтеченский Анатолий Николаевич 0
16. Мохова Наталья Александровна 0
17. Лерман Филипп Александрович 0
18. Варешин Дмитрий Юрьевич 0
ПРОТИВ всех кандидатов 305396
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 14
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 14
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:
1. Чагай Сергей Викторович
2. Кириллов Артем Анатольевич
3. Соколов Александр Константинович
4. Варивончик Владимир Владимирович
5. Бокарев Андрей Рэмович
6. Халилов Рахман Искендер оглы
7. Хряпов Тимофей Владимирович».
ПЯТЫЙ ВОПРОС: Об утверждении новой редакции № 6 Устава Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 115996689
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 115996689.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91928150 (79.25 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (новая редакция
№ 6).
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 91812872 99.87
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 115276 0.13
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 2 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 5 повестки дня принято решение:
«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (новая редакция № 6)».
ШЕСТОЙ ВОПРОС: Об утверждении Положения о Правлении Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 115996689
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 115996689.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91928150 (79.25 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 91928146 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 2 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 6 повестки дня принято решение:
«Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».
СЕДЬМОЙ ВОПРОС: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 115996689
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 115996689.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91928150 (79.25 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 членов из следующих кандидатов:
- Грищенко Лев Леонидович;
- Яснопольская Ольга Владиславовна.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 91928146 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 2 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 членов в следующем составе:
- Грищенко Лев Леонидович;
- Яснопольская Ольга Владиславовна».
ВОСЬМОЙ ВОПРОС: Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 115996689
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 115996689.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91928150 (79.25 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 91928146 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 2 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 8 повестки дня принято решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990)».
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2018 году до годового общего собрания акционеров в 2019 году.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 115996689
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 115996689.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91928150 (79.25 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
1. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2018 году до годового общего собрания акционеров в 2019 году, в размере 4 000 000 рублей;
2. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2018 году до годового общего собрания акционеров в 2019 году, в размере 600 000 рублей;
3. выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Общества и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2018 году до годового общего собрания акционеров в 2019 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 3403039 3.70
ПРОТИВ 88525107 96.30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 2 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 9 повестки дня решение не принято.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров № 2-2019 от 01.07.2019 г.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Хряпов
3.2. Дата 01.07.2019г.
English (US) 