ПАО "РусГидро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1042401810494
1.5. ИНН эмитента 2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580,
http://www.rushydro.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2019 года; Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал; 10 ч. 30 мин. (время московское);
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1-6, 9-15
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 433 288 905 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 433 288 905 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 365 756 205 983 5/10
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу №7:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 5 632 755 776 037
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 632 755 776 037
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 4 749 966 858 385 5/10
Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу №8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 433 288 905 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 433 272 523 602
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 365 739 823 736 5/10
Кворум по данному вопросу имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 365 209 597 067 5/10 (99,8506%)
ПРОТИВ - 1 810 344 (0,0005%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 90 478 366 (0,0247%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 454 320 206

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию***.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 365 203 100 354 5/10 (99,8488%)
ПРОТИВ - 992 899 (0,0003%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 92 952 683 (0,0254%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 459 160 047

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года, входящую в состав материалов к Собранию***.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 365 690 434 035 5/10 (99,9820%)
ПРОТИВ - 2 842 200 (0,0008%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 792 140 (0,0010%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 59 137 608

Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:

(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 36 725,6
Распределить на: Резервный фонд 1 836,3
Развитие Общества 18 970,8
Дивиденды 15 918,5

Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 365 669 535 358 5/10 (99,9763%)
ПРОТИВ - 2 231 744 (0,0006%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 24 881 790 (0,0068%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 59 557 091

Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 рубля на одну акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежная.
Установить 09.07.2019 (11-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 365 232 844 068 5/10 (99,8569%)
ПРОТИВ - 18 807 706 (0,0052%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 444 902 982 (0,1216%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 59 651 227

Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 №16).

Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 365 239 600 593 5/10 (99,8588%)
ПРОТИВ - 13 964 173 (0,0038%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 443 030 130 (0,1211%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 59 611 087

Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 № 16).

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за каждого кандидата:

№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Аветисян Артем Давидович 328 530 580 697
2. Быстров Максим Сергеевич 362 046 086 731
3. Воеводин Михаил Викторович 767 031 211
4. Грачев Павел Сергеевич 366 948 225 559
5. Кисличенко Артем Валериевич 715 020 159
6. Кузнецов Лев Владимирович 328 634 167 836
7. Ливинский Павел Анатольевич 328 658 642 638
8. Маневич Юрий Владиславович 328 645 234 055
9. Пивоваров Вячеслав Викторович 361 017 407 773
10. Расстригин Михаил Алексеевич 328 626 471 133
11. Рогалев Николай Дмитриевич 328 699 578 673
12. Тихонов Анатолий Владимирович 213 262 382 533
13. Трутнев Юрий Петрович 366 971 812 013
14. Чекунков Алексей Олегович 362 866 231 154
15. Шишкин Андрей Николаевич 405 052 703 270
16. Шульгинов Николай Григорьевич 330 113 118 271

«ЗА» - 4 741 554 693 706
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 68 880 032
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 2 004 866 097
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 6 338 418 550 5/10

Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:
1. Трутнев Юрий Петрович
2. Аветисян Артем Давидович
3. Быстров Максим Сергеевич
4. Грачев Павел Сергеевич
5. Кузнецов Лев Владимирович
6. Ливинский Павел Анатольевич
7. Маневич Юрий Владиславович
8. Пивоваров Вячеслав Викторович
9. Расстригин Михаил Алексеевич
10. Рогалев Николай Дмитриевич
11. Чекунков Алексей Олегович
12. Шишкин Андрей Николаевич
13. Шульгинов Николай Григорьевич

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за каждого кандидата:

Кандидат: Анникова Наталия Николаевна
ЗА – 365 218 459 289 5/10 (99,8574%)
ПРОТИВ - 6 156 484 (0,0017%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 45 698 927 (0,0125%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 469 509 036

Кандидат: Зобкова Татьяна Валентиновна
ЗА – 365 214 884 900 5/10 (99,8565%)
ПРОТИВ - 6 762 489 (0,0018%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 44 707 357 (0,0122%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 473 468 990

Кандидат: Константинов Денис Сергеевич
ЗА – 365 215 820 033 5/10 (99,8567%)
ПРОТИВ - 4 847 837 (0,0013%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 43 222 205 (0,0118%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 475 933 661

Кандидат: Репин Игорь Николаевич
ЗА – 365 189 576 475 5/10 (99,8495%)
ПРОТИВ - 30 921 196 (0,0085%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 45 356 643 (0,0124%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 473 969 422

Кандидат: Симочкин Дмитрий Игоревич
ЗА – 365 214 174 133 5/10 (99,8563%)
ПРОТИВ - 5 519 333 (0,0015%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 46 302 527 (0,0127%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 473 827 743

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Анникова Наталия Николаевна
2. Зобкова Татьяна Валентиновна
3. Константинов Денис Сергеевич
4. Репин Игорь Николаевич
5. Симочкин Дмитрий Игоревич

Вопрос 9: Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 365 198 243 656 5/10 (99,8474%)
ПРОТИВ - 6 934 986 (0,0019%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 82 259 344 (0,0225%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 468 767 997

Принятое решение:
Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества.

Вопрос 10: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 364 673 222 279 5/10 (99,7039%)
ПРОТИВ - 4 126 602 (0,0011%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 618 868 082 (0,1692%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 459 989 020

Принятое решение:
Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава, входящему в состав материалов к Собранию***.

Вопрос 11: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 364 673 042 589 5/10 (99,7038%)
ПРОТИВ - 4 775 891 (0,0013%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 618 372 936 (0,1691%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 460 014 567

Принятое решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Ревизионной комиссии Общества, входящему в состав материалов к Собранию***.

Вопрос 12: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 354 393 807 312 5/10 (96,8935%)
ПРОТИВ - 10 286 527 270 (2,8124%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 615 959 446 (0,1684%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 459 911 955

Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***.

Вопрос 13: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 364 676 367 638 5/10 (99,7048%)
ПРОТИВ - 4 040 465 (0,0011%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 615 877 925 (0,1684%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 459 919 955

Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***.

Вопрос 14: Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 364 671 766 715 5/10 (99,7035%)
ПРОТИВ - 7 219 153 (0,0020%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 617 255 400 (0,1688%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 459 964 715

Принятое решение:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***.

Вопрос 15: Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 364 653 504 060 5/10 (99,6985%)
ПРОТИВ - 16 620 817 (0,0046%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 626 223 582 (0,1712%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 459 857 524

Принятое решение:
Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***.

***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров от 02 июля 2019 года № 18.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е-043D от 27.08.2018; ISIN RU000A0ZZJY9.

3. Подпись
3.1. Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 7503 от 20.01.2017)
А.В. Казаченков (подпись)
3.2. Дата «02» июля 2019 г. М.П.