ПАО АКБ "Приморье"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ "Приморье"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566
1.5. ИНН эмитента: 2536020789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2017 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 ч 00 мин (местного времени).
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 232.877 (двести тридцать две тысячи восемьсот семьдесят семь) штук. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2016 году.
3. Об утверждении годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Банка за 2016 год.
5. О распределении прибыли по результатам 2016 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
8. Об определении количественного состава ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
9. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
10. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.
2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:
• отчет исполнительного органа Банка – до 10 минут; выступления в прениях – до 5 минут;
• по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут;
• голосование по всем вопросам повестки дня, кроме седьмого вопроса, по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;
• голосование по седьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.
Итоги голосования: «За» - 232.877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.
2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:
• отчет исполнительного органа Банка – до 10 минут; выступления в прениях – до 5 минут;
• по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут;
• голосование по всем вопросам повестки дня, кроме седьмого вопроса, по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;
• голосование по седьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2016 году.
Итоги голосования: «За» - 232.877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2016 году.

2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год.
Итоги голосования: «За» - 232.877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:      
Утвердить годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год.

2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2016 год.
Итоги голосования: «За» - 232.877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:                  1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2016 год.

2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2016 году, в размере 255 579 469 рублей 88 копеек.
Итоги голосования: «За» - 232.877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2016 году в сумме 125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 130 579 469 рублей 88 копеек оставить в распоряжении Банка.
Итоги голосования: «За» - 232.877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2016 году из расчета 500 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей денежными средствами.
Итоги голосования: «За» - 232.877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 июля 2017 года.
Итоги голосования: «За» - 232.877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
5. Установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Итоги голосования: «За» - 232.877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
6. Распределить полученную по результатам работы в 2016 году прибыль в сумме 255 579 469 рублей 88 копеек в следующем порядке:
• на выплату дивидендов – 125 000 000,00 рублей;
• прибыль в сумме 130 579 469 рублей 88 копеек оставить в распоряжении Банка.
Итоги голосования: «За» - 232.877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.10. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2016 году, в размере 255 579 469 рублей 88 копеек.
2. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2016 году в сумме 125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 130 579 469 рублей 88 копеек оставить в распоряжении Банка.
3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2016 году из расчета 500 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей денежными средствами.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 июля 2017 года.
5. Установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Распределить полученную по результатам работы в 2016 году прибыль в сумме 255 579 469 рублей 88 копеек в следующем порядке:
• на выплату дивидендов – 125 000 000,00 рублей;
• прибыль в сумме 130 579 469 рублей 88 копеек оставить в распоряжении Банка.
            
2.8.11. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 7 (семь) человек.
Итоги голосования: «За» - 66.402 голоса; «Против» - 166.475 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 8 (восемь) человек.
Итоги голосования: «За» - 0 голосов; «Против» - 232.877 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
Итоги голосования: «За» - 166.475 голосов; «Против» - 66.402 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

2.8.13. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» из списка кандидатов:
Итоги голосования, количество голосов, поданных за кандидата:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов, поданных за кандидата

       «За»       «Против» «Воздержался»
1. Дарькин Сергей Михайлович 214.044 0 0
2. Пономаренко Савелий Валентинович 214.039 0 0
3. Ижокина Маргарита Александровна 236.952 0 0
4. Передрий Сергей Андреевич 214.038 0 0
5. Стегний Илья Алексеевич 214.038 0 0
6. Хмарук Анна Сергеевна 214.038 0 0
7. Багаев Андрей Владимирович 214.038 0 0
8. Овчарук Светлана Анатольевна 294.263 0 0
9. Белкин Виктор Григорьевич 214.040 0 0
10. Стогней Руслан Александрович 0 0 0

2.8.14. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» следующих лиц:
1. Дарькин Сергей Михайлович;
2. Пономаренко Савелий Валентинович;
3. Ижокина Маргарита Александровна;
4. Передрий Сергей Андреевич;
5. Стегний Илья Алексеевич;
6. Хмарук Анна Сергеевна;
7. Багаев Андрей Владимирович;
8. Овчарук Светлана Анатольевна;
9. Белкин Виктор Григорьевич.

2.8.15. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек.
Итоги голосования: «За» - 223.794 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.

2.8.16. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек.

2.8.17. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в следующем составе:
1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Левкович Ирина Викторовна;
3. Хорошайлова Светлана Сергеевна.
Итоги голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов поданных за кандидата

«За» «Против» «Воздержался»
1. Пономаренко Анастасия Александровна 223.701 0 9.083
2. Левкович Ирина Викторовна 223.701 0 9.083
3. Хорошайлова Светлана Сергеевна 223.701 0 9.083

2.8.18. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать членов ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в следующем составе:
1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Левкович Ирина Викторовна;
3. Хорошайлова Светлана Сергеевна.

2.8.19. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить в качестве внешней аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год по российским и международным стандартам, включая промежуточный этап работ в рамках проведения аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2017 года, аудиторскую компанию Акционерное общество «БДО Юникон».
Итоги голосования: «За» - 232.877 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.20. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Утвердить в качестве внешней аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год по российским и международным стандартам, включая промежуточный этап работ в рамках проведения аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2017 года, аудиторскую компанию Акционерное общество «БДО Юникон».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2017 года, протокол № 48.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0DPNQ5.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.Ю. Белавин


3.2. Дата 27.06.2017г.