ПАО "Бест Эффортс Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Утвердить кандидатуру Мальцевой Галины Вячеславовны для назначения на должность заместителя Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры Мальцевой Галины Вячеславовны на должность заместителя Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк».
3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» Ионову Ирину Борисовну подписать соответствующее ходатайство, анкету кандидата на должность и иные документы для представления в Банк России ходатайства о согласовании кандидатуры Мальцевой Галины Вячеславовны на должность заместителя Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» с правом распоряжения денежными средствами.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» за 1 полугодие 2019 года. Признать деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» в 1 полугодии 2019 года удовлетворительной. Признать меры контроля адекватными уровню принимаемых банковских рисков. Признать меры, принятые по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк», достаточными для эффективного функционирования ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Поручить Правлению ПАО «Бест Эффортс Банк» принять меры для выполнения планов мероприятий по результатам проведенных Службой внутреннего аудита проверок.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Принять к сведению Руководство для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (Информационное письмо Банка России от 28.03.201 № ИН-06-28/18).
2. Поручить Председателю Правления и Корпоративному секретарю ПАО «Бест Эффортс Банк» в срок до 01.10.2019 подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» предложения по внесению изменений во внутренние документы ПАО «Бест Эффортс Банк» с целью совершенствования практики корпоративного управления в ПАО «Бест Эффортс Банк» в соответствии с изложенными в Руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (Информационное письмо Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18) принципами и подходами.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
1. Исключить из состава Комитета по управлению активами и пассивами ПАО «Бест Эффортс Банк» Синельникова Константина Вячеславовича.
2. Включить в состав Комитета по управлению активами и пассивами ПАО «Бест Эффортс Банк» Королёва Василия Геннадьевича и Тарабцева Александра Александровича.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк»:
1. Распределить чистую прибыль, полученную ПАО «Бест Эффортс Банк» по результатам 1 полугодия 2019 года, в размере 60 517 300 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО «Бест Эффортс Банк» за 1 полугодие 2019 года не распределять.
2. Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» на общую сумму 60 517 300 (Шестьдесят миллионов пятьсот семнадцать тысяч триста) рублей.
3. Установить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк»:
- по обыкновенным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 10400435В в размере 1,07 рублей (Один рубль семь копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20100435В в размере 0,70 рублей (Ноль рублей семьдесят копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В в размере 1 рубль на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
4. Установить 05 сентября 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на проводимом 26.08.2019 внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (Приложение №1 к Протоколу).
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня проводимого 26.08.2019 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (Приложение №2 к Протоколу).
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочное голосование Совета директоров 31 июля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «31» июля 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №8/2019.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “31” июля 2019 г. М.П.