ПАО "ГК "Роллман"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозёрная, дом 14А, литера Г, офис 2
1.4. ОГРН эмитента: 1117847227200
1.5. ИНН эмитента: 7841445498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05257-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610
http://rollman-gk.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.08.2019г.
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое повторное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «02» августа 2019 года;
Место проведения Общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал.
Время проведения Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
По вопросу № 4 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П (далее «Положение»):
По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
По вопросу 4 повестки дня – 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) кумулятивных голосов.
По вопросу 5 повестки дня – 4 687 420 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По вопросам №№ 1, 2, 3, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 1 648 073 (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч семьдесят три) голоса, или 35,07%, кворум имелся.
По вопросу № 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило 8 240 365 (Восемь миллионов двести сорок тысяч триста шестьдесят пять) кумулятивных голосов, или 35,07 %, кворум имелся.
По вопросу № 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества, составило 1 635 493 (Один миллион шестьсот тридцать пять тысяч четыреста девяносто три) голоса, или 34,89 %, кворум имелся.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2018 года.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение Аудитора общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения»: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 1 648 073 голоса, или 35,07%.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 1 648 073 100
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Кворум имеется.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годового отчета: http://rollman-gk.com)
По вопросу 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения»: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 1 648 073 голоса, или 35,07%.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 1 648 073 100
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Кворум имеется.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=3).
По вопросу 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения»: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 1 648 073 голоса, или 35,07%.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 1 648 073 100
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Кворум имеется.
Принято решение: в связи с отсутствием прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год:
-дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать;
-дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» не объявлять и не выплачивать.
По вопросу 4:
Определение кворума:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 23 500 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения»: 23 500 000 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 8 240 365 кумулятивных голосов, или 35,07 %.
Результаты голосования.
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1 Кривошеина Ольга Сергеевна 2 068 580
2 Воробьев Александр Львович 1 858 580
3 Головкин Олег Валерьевич 1 858 580
4 Савенок Денис Игоревич 1 558 580
5 Воробьев Антон Александрович 896 045
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Кворум имеется.
Принято решение: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кривошеина Ольга Сергеевна
2. Воробьев Александр Львович
3. Головкин Олег Валерьевич
4. Савенок Денис Игоревич
5. Воробьев Антон Александрович
По вопросу 5:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества, – 4 687 420 голосов,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения»: 4 687 420 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, – 1 635 493 голоса, или 34,89 %
Результаты голосования:
1. По кандидатуре - Медведева Майя Георгиевна:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 1 635 493 100,00
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
2. По кандидатуре - Сазонова Елена Сергеевна:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 1 635 493 100,00
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Кворум имеется.
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе:
1.Медведева Майя Георгиевна
2. Сазонова Елена Сергеевна
По вопросу 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 4 700 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения»: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 1 648 073 голоса, или 35,07%.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 1 648 073 100,00
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Кворум имеется.
Принято решение: утвердить Аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская аудиторская компания" (ОГРН 1027809230140).
Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «07» августа 2019г.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02/08/19
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-D, дата государственной регистрации: 29.07.2011г. ISIN: RU000A0JTAP3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ГК «Роллман» Емельянов С.В. _____________________
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «07» августа 2019 года
Русский (РФ) 