Банк "Возрождение" (ПАО)
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Возрождение» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700540680
1.5. ИНН эмитента 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01439-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 года, время открытия собрания в 12 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания в 12 часов 50 минут по московскому времени, место проведения: г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 101990, ГСП, город Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1,
Банк «Возрождение» (ПАО)
Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 22 424 826.70 голосами, что составляет 89,54468% от всех голосующих акций Банка «Возрождение» (ПАО).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2016 года.
3. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
4. Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
6. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
7. Об утверждении Изменений №4, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2016 год.
Итоги голосования: «За» - 22 412 517.20 (99,945348%), «Против» - 0.00 (0.00%), «Воздержался» - 0.00 (0.00%).
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2016 года.
Итоги голосования по п. 2.1.: «За» - 22 410 245.20 (99.935217%), «Против» - 2 396.00 (0.010685%), «Воздержался» - 840.00 (0.003746%).
Итоги голосования по п. 2.2.: «За» - 22 412 641.20 (99.945901%), «Против» - 0.00 (0.00%), «Воздержался» - 840.00 (0.003746%).
Итоги голосования по п. 2.3.: «За» - 22 412 641.20 (99.946080%), «Против» - 0.00 (0.00%), «Воздержался» - 800.00 (0.003568%).
Вопрос 3. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 22 409 088.50 (99.930059%), «Против» - 2 672.60 (0.011918%), «Воздержался» - 1 720.10 (0.007671%).
Вопрос 4. Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги кумулятивного голосования (количество голосов «за» указанного кандидата):
1. Ананьев Алексей Николаевич 22 359 521.80
2. Ананьев Дмитрий Николаевич 22 359 215.00
3. Басманов Константин Владимирович 22 355 109.00
4. Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain) 22 352 367.00
5. Ермолов Дмитрий Вячеславович 22 351 669.00
6. Жупанов Андрей Викторович 22 351 669.00
7. Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич 22 351 669.00
8. Маргания Отар Леонтьевич 22 335 600.20
9. Орлов Николай Дмитриевич 22 383 182.10
10. Хохлов Владислав Николаевич 22 351 667.00
11. Чекалкин Дмитрий Викторович 22 351 669.00
12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 22 356 374.20
ПРОТИВ 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 192.80
Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 20 741 498.20 (99.943163%), «Против» - 0.00 (0.00%), «Воздержался» - 48.00 (0.000231%).
Вопрос 6. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 22 413 331.20 (99.948978%), «Против» - 0.00 (0.00%),, «Воздержался» - 110.00 (0.000491%).
Вопрос 7. Об утверждении Изменений №4, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 22 411 806.60 (99.942180%), «Против» - 28.00 (0.000125%), «Воздержался» - 1 190.60 (0.005309%).
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2016 год.
По второму вопросу повестки дня:
2. 1. Утвердить следующее распределение прибыли Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», полученной по результатам 2016 года:
(руб.)
Чистая прибыль к распределению: 814 638 444.22
На выплату дивидендов - всего, в т.ч.: 192 832 632.30
по обыкновенным акциям 182 864 943.80
по привилегированным акциям 9 967 688.50
На выплату вознаграждения членам Совета Директоров Банка 8 000 000.00
Итого распределено 200 832 632.30
На счет нераспределенной прибыли 613 805 811.92
2.2 . По обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая выплатить дивиденды в размере 77% от номинальной стоимости, что составит 7 руб. 70 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям -
182 864 943.80 руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года;
Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя; Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июля 2017 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 августа 2017 года.
2.3 По привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая выплатить дивиденды в размере 77% от номинальной стоимости, что составит 7 руб. 70 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда - 9 967 688.50 руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года;
Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя; Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июля 2017 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 августа 2017 года.
По третьему вопросу повестки дня:
3. Выплатить вознаграждение за участие в работе Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2016 года М.А. Эскиндарову (Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям, члену Комитета по аудиту) в размере 8 000 000,00 руб. Выплату вознаграждения осуществить в срок до 15 июля 2017 года. Председателю Совета Директоров, исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления) и остальным членам Совета Директоров вознаграждение не выплачивать.
Возместить членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) документально подтвержденные расходы на проезд и проживание, понесенные в связи с прибытием в Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» для участия в заседании Совета Директоров.
По четвертому вопросу повестки дня:
4. Избрать Совет Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в количестве 12 членов из числа предложенных кандидатур:
1. Ананьев Алексей Николаевич
2. Ананьев Дмитрий Николаевич
3. Басманов Константин Владимирович
4. Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain)
5. Ермолов Дмитрий Вячеславович
6. Жупанов Андрей Викторович
7. Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич
8. Маргания Отар Леонтьевич
9. Орлов Николай Дмитриевич
10. Хохлов Владислав Николаевич
11. Чекалкин Дмитрий Викторович
12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
По пятому вопросу повестки дня:
5. Избрать Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО) в количестве 4 человек в следующем составе:
1. Борисова Татьяна Юрьевна
2. Волынкин Андрей Николаевич
3. Голубева Ирина Витальевна
4. Каргачев Алексей Анатольевич
По шестому вопросу повестки дня:
6. Утвердить Аудиторской организацией Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Aкционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить Изменения №4, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
7.2. Право подписания текста Изменений №4, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», и ходатайства о государственной регистрации утвержденных изменений предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2017 г. Протокол № 1.
Итоги голосования по вопросам повестки дня, а также решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», были оглашены на годовом Общем собрании акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214;
- акции привилегированные бездокументарные именные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201439В, дата государственной регистрации 06 марта 2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009100127.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО) К.В. Басманов
(подпись)
3.2. Дата 30 июня 2017 г.
М.П.
Русский (РФ) 