ПАО "КуйбышевАзот"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2019

2. Содержание сообщения
ЧАСТЬ I.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
12 сентября 2019 года, 17 час. 30 мин.
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании –
234 147 999.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 210 203 362.
Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 г.
2.5.2. О согласии на заключение Обществом сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.1. О согласии на заключение Обществом Договора об акционерной поддержке (Equity Support and Subordination Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинте-ресованность.
2.5.2.2. О согласии на заключение Обществом Договора обслуживания долга (Debt Service Undertaking Agreement) в ка-честве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.3. О согласии на заключение Обществом Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Utilities Supply Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинте-ресованность.
2.5.2.4. О согласии на заключение Обществом Соглашения о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабора-торных услуг (Maintenance, repair and laboratory service agreement) и/или Соглашения о техническом обслуживании и ре-монте (Repair and maintenance agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совер-шении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.5. О согласии на заключение Обществом Договора о залоге доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» (Agreement on pledge of participation interest in the charter capital of "Volgafert" LLC) в качестве сделки, входящей в сово-купность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.6. О согласии на заключение Обществом Соглашения о переработке сырья (Toll Manufacturing Agreement) в каче-стве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.7. О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Direct Agreement in relation to Utilities Supply Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимо-связанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованностью.
2.5.2.8. О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о переработке сырья (Direct Agreement in relation to Toll Manufacturing Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сде-лок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.9. О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о техническом обслужива-нии, ремонте и оказании лабораторных услуг (Direct Agreement in relation to Maintenance, repair and laboratory service agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинте-ресованность.
2.5.2.10. О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Договора аренды № 0063/375 (Direct Agreement in relation to Lease agreement № 0063/375) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сде-лок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.11. О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору об услугах безопасности (Security Services Supplementary Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в со-вершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.12. О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору о пожарной бригаде (Firefighting Brigade Supplementary Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в со-вершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.13. О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору аренды (Lease agreement Supplementary Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3. О согласии на совершение Обществом сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвя-занных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3.1. О подтверждении решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров Общества, проведенным 20 июня 2019 г. (протокол № 66 от 21 июня 2019 г.), с учетом сделок, указанных в пунктах 3.2. – 3.11 повестки дня ниже.
2.5.3.2. О согласии на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору о предоставлении синдицирован-ного кредита на сумму 4 725 000 000 рублей от 15 февраля 2019 г. в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3.3. О согласии и/или одобрении внесения Обществом вклада(-ов) в имущество ООО «Волгатехноол» в качестве сдел-ки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется за-интересованность.
2.5.3.4. О согласии и/или одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения к Рамочному договору о предоставлении займов № 0042/075 от 15 июля 2019 г., на заключение которого было получено согласие внеочередного общего собрания акционеров Общества 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21 июня 2019 г.), в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересован-ность.
2.5.3.5. Об изменении решения по вопросу 2.5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21.06.2019) о согласии на заключение Обществом договора(ов) купли-продажи вексе-ля(ей) ООО «Волгатехноол».
2.5.3.6. Об изменении решения по вопросу 2.6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21.06.2019) о согласии на передачу Обществом в залог векселей ООО «Волгатехноол».
2.5.3.7. О согласии на заключение договора поручительства в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3.8. О согласии на заключение соглашения о выдаче независимой гарантии и выдачу независимой гарантии в каче-стве сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3.9. О согласии на заключение Последующего договора залога доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» в ка-честве сделки, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3.10. О согласии на передачу Обществом в последующий залог векселей ООО «Волгатехноол» в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3.11. О согласии на заключение дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» и на совершение предусмотренной Соглашением об опционе «Колл» (с учетом изменений, внесенных дополни-тельным соглашением) сделки купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» в качестве сделок, входя-щих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересо-ванность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 234 147 999.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 234 147 999.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня обще-го собрания: 210 203 362.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.7737%.
Результаты голосования:
«ЗА» - 202 295 514 голоса, или 96.2380 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов, или 0 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 7 907 748 голоса, или 3.76195 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –
100.
Формулировка решения:
Согласно рекомендации совета директоров по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года выплатить акционе-рам:
- владельцам привилегированных акций типа 1 дивиденды в размере 1 руб. 00 коп. на одну акцию;
- владельцам обыкновенных акций дивиденды в размере 1 руб. 00 коп. на одну акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 сентября 2019 г.
Дивиденды выплатить денежными средствами в срок по 7 октября 2019 г. - номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, а всем остальным лицам, зарегистрированным в реестре акци-онеров, в срок по 28 октября 2019 г.
2.6.2. О согласии на заключение Обществом сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 225 622 943.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересован-ные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 225 622 943.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 201 678 306.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.3873%.
2.6.2.1. О согласии на заключение Обществом Договора об акционерной поддержке (Equity Support and Subordination Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинте-ресованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 193 457 397 голосов, или 95.9238 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), при-нявших участие в собрании.
«Против» - 0 голосов, или 0 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших уча-стие в собрании.
«Воздержался» - 8 013 048 голосов, или 3.9732 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересован-ных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –
207 861.
Формулировка решения:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Договора об акционерной поддержке (Equity Support and Subordination Agreement) («Договор №1») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совер-шении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим Общество с ограниченной ответственностью «Волгаферт», общество с ограниченной ответ-ственностью, созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1176313083693, ИНН 6324085340 («ООО «Волгаферт»»);
(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнитель-ным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №1.
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Стороны:
(1) Общество в качестве первоначального участника ООО «Волгаферт»;
(2) MET DEV 1 S.R.L., компании с ограниченной ответственностью, созданной по законодательству Италии, реги-страционный номер 09992830969 («МЕТ») в качестве первоначального участника ООО «Волгаферт» (MET и Общество совместно именуются «Первоначальные участники»);
(3) ООО «Волгаферт» в качестве общества;
(4) ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ, в качестве агента по кредиту от своего имени и от имени Сторон Финансирования (как определено в Приложении №1) по Финансовым документам (как определено в Приложении №1) («Агент по кредиту»);
(5) ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ, в качестве агента по обеспечению от своего имени и от имени Обеспеченных сторон (как определено в Приложении №1) по Финансовым документам и Финансовым документам НДС (как определено в При-ложении №1) («Агент по обеспечению»);
(6) ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ, в качестве солидарного кредитора от своего имени и от имени Обеспеченных сторон по Финансовым документам и Финансовым документам НДС («Солидарный кредитор»); и
(7) ЮНИКРЕДИТ БАНК С.п.А., в качестве агента САЧЕ от своего имени и от имени Сторон Финансирования по Фи-нансовым документам («Агент САЧЕ»).
Предмет сделки: Общество и МЕТ как участники ООО «Волгаферт» в связи с Проектом (как определено в Приложении №1) и в целях обеспечения обязательств ООО «Волгаферт» перед Обеспеченными сторонами принимают на себя обяза-тельство (каждый в отдельности) по финансированию ООО «Волгаферт» путем внесения Вкладов (как определено в При-ложении №1).
Иные основные условия сделки изложены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акцио-нерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета дирек-торов Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного за-седания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входяще-го в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеоче-редного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.2. О согласии на заключение Обществом Договора обслуживания долга (Debt Service Undertaking Agreement) в каче-стве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 193 415 397 голосов, или 95.9029 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), при-нявших участие в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0% от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших уча-стие в собрании.
«Воздержался» - 8 020 809 голосов, или 3.9770 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересован-ных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –
242 100.
Формулировка решения:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить одобрить и дать согласие на заключение Обществом Договора обслуживания долга (Debt Service Undertaking Agreement) («Договор №2») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в соверше-нии которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным ор-ганом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №2.
Стороны сделки:
(1) Общество; и
(2) ЮниКредит Банк АГ в качестве агента по обеспечению от своего имени и от имени Обеспеченных сторон (как опреде-лено в Приложении №1) («Агент по обеспечению»).
Предмет сделки: Общество в связи с Проектом и в целях обеспечения обязательств ООО «Волгаферт» перед Обеспечен-ными сторонами обязуется перед Агентом по обеспечению (действующим от имени и по поручению себя и других Обес-печенных сторон) уплатить по письменному требованию Агента по обеспечению к Обществу определенные суммы, как если бы оно было основным должником (определенные в Приложении №2).
Иные основные условия сделки изложены в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акцио-нерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета дирек-торов Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного за-седания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входяще-го в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеоче-редного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
Продолжение следует.ё
2.6.2.3. О согласии на заключение Обществом Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Utilities Supply Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинте-ресованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 193 657 397 голосов, или 96.0229 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), при-нявших участие в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших уча-стие в собрании.
«Воздержался» - 8 020 809 голосов, или 3.9770 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересован-ных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –
100.
Формулировка решения:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить одобрить и дать согласие на заключение между Обществом в качестве поставщика («Поставщик») и ООО «Волгаферт» в качестве покупателя («Покупатель») Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Utilities Supply Agreement) («Договор №3») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным ор-ганом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №3.
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет сделки: Общество обязуется поставлять ООО «Волгаферт» Коммунальные ресурсы (как определено в Приложе-нии № 3), соответствующие требованиям к количеству и качеству, начиная с даты согласованной ООО «Волгаферт» и Обществом, а ООО «Волгаферт» обязуется принимать их и оплачивать.
Иные основные условия сделки изложены в Приложении № 3, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акцио-нерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета дирек-торов Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного за-седания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входяще-го в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеоче-редного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.4. О согласии на заключение Обществом Соглашения о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабора-торных услуг (Maintenance, repair and laboratory service agreement) и/или Соглашения о техническом обслуживании и ре-монте (Repair and maintenance agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совер-шении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 193 462 170 голосов, или 95.9261 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), при-нявших участие в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших уча-стие в собрании.
«Воздержался» 8 013 048 голосов, или 3.9732 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –
203 088.
Формулировка решения:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить одобрить и дать согласие на заключение Обществом Соглашения о техническом обслуживании, ре-монте и оказании лабораторных услуг (Maintenance, repair and laboratory service agreement) («Договор №4») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованностью следу-ющих лиц:
(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным ор-ганом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №4.
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Стороны сделки:
(1). Общество в качестве исполнителя («Исполнитель»); и
(2). ООО «Волгаферт» в качестве заказчика («Заказчик»).
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику работы по техническому обслуживанию и ремонту («R&M Работы») Промышленных объектов (как они определены в Приложении №4) с целью их бесперебойного (безаварийного) функцио-нирования в течение срока действия Договора №4, а также поддержания параметров производительности, устойчивости, надежности, исправности Промышленных объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, норматив-ных документов, проектной документации и документации заводов-изготовителей и передавать Заказчику результаты выполненных R&M Работ, поставлять Заказчику согласованные сторонами запасные части, необходимые для техниче-ского обслуживания и ремонта Промышленных объектов, а также оказывать Заказчику Лабораторные услуги (как они определены в Приложении №4).
Заказчик обязуется принять результаты выполненных Обществом R&M Работ, поставленных Обществом запасных ча-стей и Лабораторных услуг и оплатить их.
Иные основные условия сделки: изложены в Приложении №4, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акцио-нерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета дирек-торов Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного за-седания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входяще-го в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеоче-редного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.5. О согласии на заключение Обществом Договора о залоге доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» (Agreement on pledge of participation interest in the charter capital of "Volgafert" LLC) в качестве сделки, входящей в совокупность взаи-мосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 193 447 728 голосов, или 95.9190 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), при-нявших участие в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших уча-стие в собрании.
«Воздержался» - 8 030 478 голосов, или 3.9818 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересован-ных),
принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –
200 100.
Формулировка решения:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Договора о залоге доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» (Agreement on pledge of participation interest in the charter capital of "Volgafert" LLC) («Договор №5») в каче-стве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность сле-дующих лиц:
(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным ор-ганом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №5.
Стороны сделки:
(1). Общество в качестве залогодателя («Залогодатель»);
(2). ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ в качестве залогодержателя («Залогодержатель»).
Предмет сделки:
В обеспечение надлежащего исполнения ООО «Волгаферт» в полном объеме Обеспеченных Обязательств (как определе-но Приложением №5), Залогодатель передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает принадлежащую Зало-годателю долю в уставном капитале ООО «Волгаферт», представляющую собой 68% (шестьдесят восемь процентов) уставного капитала, номинальная стоимость которой на дату подписания настоящего протокола составляет 421 516 876,12 рублей (четыреста двадцать один миллион пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей и две-надцать копеек) в залог, который устанавливается также на всю долю в уставном капитале Общества, в любой момент времени представляющую собой 68% (шестьдесят восемь процентов) уставного капитала ООО «Волгаферт» и принадле-жащую Залогодателю, независимо от изменения номинальной стоимости такой доли («Заложенная Доля»), в силу ст. 345 Гражданского Кодекса РФ.
Иные основные условия сделки:
Обеспеченные Обязательства и иные основные условия изложены в Приложении №5, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета дирек-торов Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного за-седания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входяще-го в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеоче-редного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.6. О согласии на заключение Обществом Соглашения о переработке сырья (Toll Manufacturing Agreement) в каче-стве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 193 657 397 голосов, или 96.0229 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), при-нявших участие в собрании.
«Против» - 7 761 голос или 0.0038% от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 013 048 голосов, или 3.9732% от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, и не голосовали – 100.
Формулировка решения:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Соглашения о переработке сырья (Toll Manufacturing Agreement) («Договор №6») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным ор-ганом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №6.
При совершении вышеуказанной сделки выгодоприобретатели, не являющиеся её сторонами, отсутствуют.
Стороны сделки:
(1). ООО «Волгаферт» в качестве подрядчика («Подрядчик»);
(2). Общество в качестве заказчика («Заказчик»).
Предмет сделки:
Подрядчик обязуется перерабатывать Сырье (как определено в Приложении №6), предоставленное Заказчиком, в Период основной переработки (как определено в Приложении №6) и обеспечить предоставление Продукта (как определено в Приложении №6) Заказчику, а Заказчик обязуется принимать Продукт и все побочные продукты и выплачивать Подряд-чику абонентскую плату за каждый квартал в период переработки за право заказа Заказчиком вне зависимости от того, было ли им фактически затребовано соответствующее исполнение от Подрядчика. Дополнительно к абонентской плате Заказчик обязуется выплачивать Подрядчику за каждый месяц периода переработки, переменный месячный платеж за фактически выполненную переработку за этот месяц.
Иные основные условия сделки:
Иные основные условия изложены в Приложении №6, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего внеоче-редного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета дирек-торов Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного за-седания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входяще-го в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеоче-редного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
Продолжение следует.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 16.09.2019г.