ПАО "Промсвязьбанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва,
улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.psbank.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 года; Российская Федерация, индекс 101000, город Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, Банк «Возрождение» (ПАО); 09 часов 00 минут по московскому времени. Почтовые адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:
- Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк»;
- Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 113 385 474 671 голос.
В Собрании приняли участие (зарегистрировались или направили бюллетени) представители акционеров Банка, обладающие в совокупности 1 112 866 059 712 голосами, что составляет 99,95% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка, но из них не приняли участие в голосовании (не представили счетной комиссии бюллетени) акционеры, обладающие в совокупности 20 000 голосов.
На дату проведения Собрания акций, указанных в абзацах 2-8 пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не имеется.
Кворум для проведения Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Промсвязьбанк».
6. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
8. Об участии ПАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
9. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Промсвязьбанк».
10. Об утверждении изменений №1 в Положение о Совете директоров ПАО «Промсвязьбанк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года.
Результаты голосования:
«За» - 1 112 865 859 712 голосов, что составляет 99,999984% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 10 000 голосов, что составляет 0,000001% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 150 000 голосов, что составляет 0,000014% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года.
Результаты голосования:
«За» - 1 043 946 797 224 голоса, что составляет 93,807050% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 68 919 062 478 голосов, что составляет 6,192934% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 160 010 голосов, что составляет 0,000014% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Распределить прибыль ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года следующим образом: из чистой прибыли ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года к распределению, всего 5 789 006 183,08 руб., направить 185 564 245,11 руб. на пополнение Резервного фонда, а оставшиеся 5 603 441 937,97 руб. не распределять. Дивиденды по акциям ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года не выплачивать.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты кумулятивного голосования (число голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 13 166 663 456 184 голоса):
Ананьев Алексей Николаевич: «За» - 982 090 957 092 голоса, что составляет 7,35% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Ананьев Дмитрий Николаевич: «За» - 982 091 076 972 голоса, что составляет 7,35% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Басуниа Тэмджид Хуссейн: «За» - 982 090 926 972 голоса, что составляет 7,35% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Гончаров Андрей Юрьевич: «За» - 982 090 927 224 голоса, что составляет 7,35% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Ермолов Дмитрий Вячеславович: «За» - 982 090 927 092 голоса, что составляет 7,35 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Жупанов Андрей Викторович: «За» - 982 090 926 972 голоса, что составляет 7,35 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Касс Пьер Раймонд Пауль Гислейн: «За» - 982 090 956 972 голоса, что составляет 7,35% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич: «За» - 982 090 956 972 голоса, что составляет 7,35 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Ложевский Игорь Арнольдович: «За» - 982 090 926 972 голоса, что составляет 7,35 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Минц Дмитрий Борисович: «За» - 982 090 956 972 голоса, что составляет 7,35% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Хохлов Владислав Николаевич: «За» - 982 090 926 972 голоса, что составляет 7,35% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Форбс Линдси Моффат: «За» - 2 551 389 969 360 голосов, что составляет 19,10% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По всем кандидатам: Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 1 800 000 голосов, что составляет 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Избрать Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе:
1. Ананьев Алексей Николаевич;
2. Ананьев Дмитрий Николаевич;
3. Басуниа Тэмджид Хуссейн;
4. Гончаров Андрей Юрьевич;
5. Ермолов Дмитрий Вячеславович;
6. Жупанов Андрей Викторович;
7. Касс Пьер Раймонд Пауль Гислейн;
8. Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич;
9. Ложевский Игорь Арнольдович;
10. Минц Дмитрий Борисович;
11. Хохлов Владислав Николаевич;
12. Форбс Линдси Моффат.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты голосования:
«За» - 1 112 865 859 702 голоса, что составляет 99,999984% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 10 000 голосов, что составляет 0,000001% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 150 010 голосов, что составляет 0,000014% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе:
1. Каргачев Алексей Анатольевич;
2. Голубева Ирина Витальевна;
3. Болгов Дмитрий Вячеславович.
5. Об утверждении аудитора ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты голосования:
«За» - 1 112 865 859 701 голос, что составляет 99,999984% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 10 011 голосов, что составляет 0,000001% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 150 000 голосов, что составляет 0,000014% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить аудитором ПАО «Промсвязьбанк» на 2017 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты голосования:
«За» - 1 112 865 859 702 голоса, что составляет 99,999984% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 10 000 голосов, что составляет 0,000001% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 150 010 голосов, что составляет 0,000014% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
1) Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол №04-17/СД от 26 мая 2017г).
2) В соответствии с пунктом 2.1.4 соглашения от 5 августа 2015 г. № 2015-0498/12 об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации (далее – Соглашение), и пунктом 2.1.4 Соглашения от 11 февраля 2016 г. № 2016-0093/12 об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенных соответственно ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Первый Объединенный Банк» (далее – ПАО «Первобанк»), правопреемником которого является ПАО «Промсвязьбанк», с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) в течение 3-х лет с даты получения ПАО «Первобанк» облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключенным с Агентством в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», либо до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала, ПАО «Промсвязьбанк» (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)») размера, составляющего не менее 50 процентов суммы субординированных обязательств ПАО «Промсвязьбанк» и субординированных обязательств ПАО «Первобанк», приобретенных Агентством, не повышать достигнутый на 1 января 2015 г. совокупный размер годового вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» (с учетом совокупного размера годового вознаграждения (оплаты труда) членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк», Председателя Правления ПАО «Промсвязьбанк», его заместителей, членов Правления ПАО «Промсвязьбанк», главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера ПАО «Промсвязьбанк», достигнутого банком на 1 января 2015 года), за исключением случаев, предусмотренных Соглашением.
3) С момента принятия решения, указанного выше в п. 2, признать утратившим силу решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» от 24 июля 2015 г. (Протокол № 37-15/ОСА от 24.07.2015).
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты голосования:
«За» - 1 112 865 859 712 голосов, что составляет 99,999984% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 10 000 голосов, что составляет 0,000001% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 150 000 голосов, что составляет 0,000014% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол №04-17/СД от 26 мая 2017г).
8. Об участии ПАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
Результаты голосования:
По вопросу 8.1.:
«За» - 982 090 942 013 голосов, что составляет 88,248802% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 130 775 077 699 голосов, что составляет 11,751197% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По вопросу 8.2.:
«За» - 1 112 865 859 712 голосов, что составляет 99,999984% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 160 000 голосов, что составляет 0,000014% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
1. Принять решение об участии ПАО «Промсвязьбанк» в Ассоциации развития финансовых технологий «Финтех».
Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» г-ну Ананьеву Д.Н. или иному уполномоченному им лицу, осуществить действия, необходимые для вступления ПАО «Промсвязьбанк» в Ассоциацию развития финансовых технологий «Финтех».
2. Принять решение об участии ПАО «Промсвязьбанк» в European Financial Management & Marketing Association (Efma).
Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» г-ну Ананьеву Д.Н. или иному уполномоченному им лицу, осуществить действия, необходимые для вступления ПАО «Промсвязьбанк» в European Financial Management & Marketing Association (Efma).
9. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты голосования:
«За» - 1 112 865 869 712 голосов, что составляет 99,999985% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 150 000 голосов, что составляет 0,000014% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».
10. Об утверждении изменений №1 в Положение о Совете директоров ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты голосования:
«За» - 1 112 865 869 712 голосов, что составляет 99,999985% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 150 000 голосов, что составляет 0,000014% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить изменения №1 в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 года; Протокол № 45-17/ОСА.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10203251В, дата государственной регистрации 01 апреля 2009 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNX47.
3. Подпись
3.1. Руководитель блока «правовой»
ПАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 79 от 26.01.2016) Л.Л. Валуева
(подпись)
3.2. Дата 30 июня 20 17 г. М.П.
English (US) 