ПАО "ГК "Роллман"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГК «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14 А, литера Г
1.4. ОГРН эмитента 1117847227200
1.5. ИНН эмитента 7841445498
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05257-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610 http://rollman-gk.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» июня 2017 года;
Место проведения Общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г., конференц-зал.
Время проведения Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 3 508 502 (Три миллиона пятьсот восемь тысяч пятьсот два) голоса, или 74,65%, кворум имелся.
По вопросу № 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило 17 542 510 (Семнадцать миллионов пятьсот сорок две тысячи пятьсот десять) кумулятивных голосов, или 74,65 %, кворум имелся.
По вопросу № 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества, составило 3 485 002 (Три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч два) голоса, или 74,52 %, кворум имелся.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2016 года.
5.Выплата (объявление) дивидендов по кумулятивным привилегированным именным акциям типа «А» общества по результатам 2016 года.
6.Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание Ревизора общества.
8.Утверждение Аудитора общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 508 502, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 508 502 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2016год.
По второму вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 508 502, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 508 502 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
По третьему вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 508 502, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 5 500 голосов
“ПРОТИВ” 3 503 002 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Решение не принято.
По четвертому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 508 502, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 508 502 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 года не выплачивать (не объявлять).
По пятому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 508 502, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 5 500 голосов
“ПРОТИВ” 3 503 002 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Решение не принято.
По шестому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 500 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 «Положения»: 23 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 542 510, кворум имеется.
По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Воробьев Александр Львович: “ ЗА” - 3 530 502 голоса
2. По кандидатуре Кривошеина Ольга Сергеевна: “ ЗА” - 3 530 502 голоса
3. По кандидатуре Головкин Олег Валерьевич: “ ЗА” -3 530 502 голоса
4. По кандидатуре Воробьев Антон Александрович: “ ЗА” -3 530 502 голоса
5. По кандидатуре Савенок Денис Игоревич: “ ЗА” - 3 530 502 голоса
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам” – 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Воробьев Александр Львович
2. Кривошеина Ольга Сергеевна
3. Головкин Олег Валерьевич
4. Воробьев Антон Александрович
5. Савенок Денис Игоревич
По седьмому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 676 500, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 676 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 485 002, кворум имеется.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в голосовании при избрании ревизора общества не участвуют.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 485 002 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: избрать ревизором общества Головизнина Владимира Александровича.
По восьмому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 508 502, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 508 502 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ».
Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «03» июля 2017г.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29/06/17
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-D, дата государственной регистрации: 29.07.2011г. ISIN: RU000A0JTAP3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ / Воробьев А.Л. /
(подпись)
3.2. Дата «03» июля 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 