ПАО "М.видео"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "М.видео"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20
1.4. ОГРН эмитента: 5067746789248
1.5. ИНН эмитента: 7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11700-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; http://www.mvideo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам №1-№2 повестки дня:
За – 14 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
По вопросам №1-№2 повестки дня решения приняты единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
Приняты следующие решения:
1(1) Созвать по инициативе Совета директоров внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 03 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5. Определить, что заполненные бюллетени могут направляться по почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20.
1(2) Определить – 03 декабря 2019 года 10 часов 00 минут (по московскому времени) - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5 – в качестве места проведения регистрации.
1(3) Утвердить 11 ноября 2019 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
1(4) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
2.Об определении количественного состава Совета директоров
1(5) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1. Утвердить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://invest.mvideo.ru в срок не позднее 01 ноября 2019 года в качестве порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и направление в электронной форме регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
По второму вопросу повестки дня: «О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества»
Приняты следующие решения:
2(1) С учетом того, что в 2019 году завершена процедура реорганизации в форме присоединения ООО «ЭЛЬДОРАДО» (бренд «ЭЛЬДОРАДО») к ООО «МВМ» (бренд «М.Видео») и в сентябре 2019 года подведены итоги реорганизационных мероприятий, длившихся в течение 2018 – первой половины 2019 года, рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить по результатам девяти месяцев 2019 года дивиденды в размере 33 рубля 37 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «М.видео».
2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме.
3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 декабря 2019 года.
4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
2(2) Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2.
2(3) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №3.
2(4) Утвердить доклад Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.
2(5) Утвердить, что в качестве перечня информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 03 декабря 2019 года, предоставляются следующие документы:
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции (рекомендаций) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с 12 ноября 2019 г. вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://invest.mvideo.ru, а также по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20. Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», во время его проведения.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2019г., Протокол № 173/2019

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0

3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Протокол Совета директоров №138/2017 от 22.12.2017г.)
Билан Абдурахимович Ужахов


3.2. Дата 31.10.2019г.