ПАО "Акрон"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; http://www.acron.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 6 ноября 2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За»                   - 7 голосов      
«Против»            - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 29 ноября 2019 года:
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам девяти месяцев 2019 года в денежной форме в размере 101 рубль на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 декабря 2019 года.
2. Утвердить Позицию Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 29 ноября 2019 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений (приложение № 1).
3. Утвердить условия договора с регистратором ПАО «Акрон» (Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 29 ноября 2019 года (приложение № 2).
4.1. Одобрить проект устава ПАО «Акрон» в новой редакции (приложение № 3).
4.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 29 ноября 2019 года утвердить устав Публичного акционерного общества «Акрон» в новой редакции.
5.1. Одобрить проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Акрон» в новой редакции (приложение № 4).
5.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 29 ноября 2019 года утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Акрон» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 ноября 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 ноября 2019 г., протокол №619.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-00207-А от 10.11.2005;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (доверенность)                                           В.В. Гавриков
                                                                              подпись                               И.О. Фамилия
3.2. Дата “6“ ноября 2019 г.