ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://utair.ru/about/corporate/investors/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 30 июня 2017 г. в 12-00 часов (местное время) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 4, Гостиничный комплекс "Cronwell Resort Югорская Долина", корпус «Президент».
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», составляет:
- по вопросам повестки дня № № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 3 702 208 000 голосов;
- по вопросу повестки дня № 3 – 25 915 456 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, составляет:
- по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 3 375 370 400 голосов;
- по вопросу повестки дня № 3 – 23 627 592 800 голосов.
По состоянию на момент окончания регистрации число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляло:
- по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 3 345 982 074 голосов;
- по вопросу повестки дня № 3 – 23 421 874 518 голосов.
Кворум по вопросам повестки дня № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 имеется, годовое общее собрание акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3) Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4) Об избрании Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7) Об утверждении изменений № 11 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) Об утверждении изменений № 1 в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
9) Об утверждении изменений № 2 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
10) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
11) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 929 074голосов, «Против» - 32 000 голосов, «Воздержался» - 7 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 14 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год».

По вопросу № 2 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 844 074 голосов, «Против» - 120 000 голосов, «Воздержался» - 4 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 14 000.
Формулировка принятого решения:
«Распределить чистую прибыль ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год согласно рекомендациям Наблюдательного совета. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год не начислять и не выплачивать».

По вопросу №3 повестки дня:
Результат кумулятивного голосования:
«За» - 23 420 348 518 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 189 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 337 000.
Голоса «ЗА» распределились между кандидатами в члены Наблюдательного совета в следующем порядке:
Габдулхаков Руслан Ринатович - 3 364 444 182,
Гельвих Андрей Владимирович - 3 364 444 179,
Гренков Алексей Андреевич - 3 364 444 178,
Ефимов Валерий Юрьевич – 40 000,
Киселев Андрей Валерьевич - 2 187 655 000,
Конобиевский Александр Викторович – 3 364 444 179,
Филатов Андрей Сергеевич - 3 887 538 400,
Фомагин Валерий Борисович - 3 887 338 400.
Формулировка принятого решения:
«Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1) Гренков Алексей Андреевич, управляющий директор - начальник Управления ПАО Сбербанк;
2) Габдулхаков Руслан Ринатович, исполнительный директор НПФ «Сургутнефтегаз»;
3) Гельвих Андрей Владимирович, ведущий юрисконсульт ООО «Сургутэнергосбыт»;
4) Конобиевский Александр Викторович, генеральный директор ОАО «Реформа»;
5) Киселев Андрей Валерьевич, заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений Тюменской области;
6) Филатов Андрей Сергеевич, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва, председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по бюджету, финансам и налоговой политике;
7) Фомагин Валерий Борисович, директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

По вопросу № 4 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 937 074 голосов, «Против» - 7 000 голосов, «Воздержался» - 24 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 14 000.
Формулировка принятого решения: «Избрать Генеральным директором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Мартиросова Андрея Зарменовича».

По вопросу № 5 повестки дня:
Результат голосования:
1) По кандидату Бадрызлов Андрей Михайлович:
«За» – 3 345 842 074 голосов, «Против» – 7 000 голосов, «Воздержался» – 46 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 87 000,
2) По кандидату Гончаренко Виктория Геннадьевна:
«За» – 3 345 834 074 голосов, «Против» – 7 000 голосов, «Воздержался» – 34 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 107 000,
3) По кандидату Гипский Никита Владимирович:
«За» – 71 000 голосов, «Против» – 3 345 721 074 голосов, «Воздержался» – 43 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 147 000,
4) По кандидату Поляков Евгений Александрович:
«За» – 3 345 795 074 голосов, «Против» – 32 000 голосов, «Воздержался» – 24 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 131 000.
Формулировка принятого решения:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. Бадрызлов Андрей Михайлович, заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
2. Гончаренко Виктория Геннадьевна, ведущий юрисконсульт юридического отдела АО «НПФ «Сургутнефтегаз»;
3. Поляков Евгений Александрович, ведущий экономист отдела финансового менеджмента финансового управления ОАО «Сургутнефтегаз».

По вопросу № 6 повестки дня:
Результат голосования:
«За» – 3 345 920 074 голосов, «Против» – 17 000 голосов, «Воздержался» – 24 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 21 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2017 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».

По вопросу № 7 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 911 074 голосов, «Против» - 7 000 голосов, «Воздержался» - 50 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 14 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить изменения №11 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в редакции, указанной в Приложении №1 к протоколу №12/16 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2017г.».

По вопросу №8 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 904 074 голосов, «Против» - 7 000 голосов, «Воздержался» - 50 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 21 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить изменения №1 в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №2 к протоколу №12/16 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2017г.».

По вопросу №9 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 918 074 голосов, «Против» - 7 000 голосов, «Воздержался» - 36 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 21 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить изменения №2 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №3 к протоколу №12/16 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2017г.».

По вопросу №10 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 820 074 голосов, «Против» - 103 00 голосов, «Воздержался» - 40 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 19 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2018 году в сумме 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества».

По вопросу №11 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 851 074 голосов, «Против» - 64 000 голосов, «Воздержался» - 48 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 19 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2018 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.
Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества в 2016 году и до даты настоящего годового собрания акционеров Общества».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: дата составления протокола «04» июля 2017 года, протокол № 45.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: основной выпуск 1-01-00077-F от 16 января 2004 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора –
директор по административной работе                                                             А.Ш. Гайсин
3.2. «04» июля 2017 г.