ПАО "М.видео"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "М.видео"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20
1.4. ОГРН эмитента: 5067746789248
1.5. ИНН эмитента: 7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11700-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; http://www.mvideo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 декабря 2019 года
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1, 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам № 1, 2 повестки дня общего собрания: 179 768 227.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 179 768 227.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2 повестки дня общего собрания: 137 673 698, что составляет 76.583999% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум общего собрания акционеров эмитента имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 137673698 голосов / 100.000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 137673698 голосов / 100.000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня:
1. Выплатить по результатам девяти месяцев 2019 года дивиденды в размере 33 рубля 37 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «М.видео».
2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме.
3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 декабря 2019 года.
4. Выплату дивидендов осуществить в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об определении количественного состава Совета директоров»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 137673698 голосов / 100.000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 137501405 голосов / 99.874854%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 172291 голосов / 0.125144%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 голоса / 0.000001%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества: 9 (Девять) человек.
Количественный состав Совета директоров, определенный настоящим решением, применяется при формировании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров ПАО «М.видео», следующих за настоящим внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «М.видео», в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 декабря 2019г., № 29.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0

3. Подпись
3.1. Президент
А.А. Тынкован


3.2. Дата 03.12.2019г.