ПАО "АВТОВАЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АВТОВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента 1026301983113
1.5. ИНН эмитента 6320002223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00002-А
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
www.lada.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (в форме совместного присутствия).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2017.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время открытия собрания -10.00 часов местного времени; время закрытия собрания - 12.00 часов местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 88,7672%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».
Кворум по данному вопросу: 88,7672%.
Итоги голосования:
«За» - 99,9920% голосов.
«Против» - 0,0007% голосов.
«Воздержался» - 0,0034% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества».
Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годового отчета Общества».
Кворум по данному вопросу: 88,7672%.
Итоги голосования:
«За» - 99,9861% голосов.
«Против» - 0,0021% голосов.
«Воздержался» - 0,0070% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет Общества».
Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Кворум по данному вопросу: 88,7672%.
Итоги голосования:
«За» - 99,9843% голосов.
«Против» - 0,0022% голосов.
«Воздержался» - 0,0091% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества».
Вопрос повестки дня № 4: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года».
Кворум по данному вопросу: 88,7672%.
Итоги голосования:
«За» - 99,9612% голосов.
«Против» - 0,0230% голосов.
«Воздержался» - 0,0116% голосов.
Принятое решение:
«1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать в связи с тем, что Общество за этот период не получило прибыли.
2. Компенсировать расходы членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанные с исполнением их функций, в размере, определенном по состоянию на 30.06.2017.»
Вопрос повестки дня № 5: «Избрание членов совета директоров Общества».
Кворум по данному вопросу: 88,7672%.
Итоги кумулятивного голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата % голосов от принявших участие в голосовании
1. Зайцев Сергей Юрьевич 6,6697
2. Скворцов Сергей Викторович 6,6682
3. Завьялов Игорь Николаевич 6,6663
4. Когогин Сергей Анатольевич 6,6658
5. Аветисян Владимир Евгеньевич 6,6646
6. Мор Николя (Nicolas Maure) 6,6643
7. Вайно Эдуард Карлович 6,6642
8. Сапелин Андрей Юрьевич 6,6640
9. Боллоре Тьерри (Thierry Bollore) 6,6632
10. Мюллер Штефан (Stefan Mueller) 6,6630
11. Де Лос Мозос Жозе-Висант (Jose-Vicente de Los Mozos)
6,6629
12. Ле-Вот Дени (Denis Le-Vot) 6,6628
13. Пьетон Тьерри (Thierry Pieton) 6,6627
14. Гаскон Абеллан Гаспар (Gaspar Gascon Abellan) 6,6627
15. Олив Жером (Jerome Olive) 6,6627
«Против» всех кандидатов 0,0029
«Воздержался» по всем кандидатам 0,0052
Принятое решение:
«Избрать совет директоров Общества в составе следующих членов»:
Аветисян Владимир Евгеньевич
Боллоре Тьерри (Thierry Bollore)
Вайно Эдуард Карлович
Гаскон Абеллан Гаспар (Gaspar Gascon Abellan)
Де Лос Мозос Жозе-Висант (Jose-Vicente de Los Mozos)
Завьялов Игорь Николаевич
Зайцев Сергей Юрьевич
Когогин Сергей Анатольевич
Ле-Вот Дени (Denis Le-Vot)
Мор Николя (Nicolas Maure)
Мюллер Штефан (Stefan Mueller)
Олив Жером (Jerome Olive)
Пьетон Тьерри (Thierry Pieton)
Сапелин Андрей Юрьевич
Скворцов Сергей Викторович
Вопрос повестки дня № 6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Кворум по данному вопросу: 88,7673%
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата % голосов «За» (от принявших участие в голосовании)
1. Зубков Андрей Викторович 99,9860
2. Никонов Виктор Александрович 99,9859
3. Пеллетье Жиль (Gilles Pelletier) 99,9804
Принятое решение:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе следующих членов»:
Зубкова Андрея Викторовича
Никонова Виктора Александровича
Пеллетье Жиля (Gilles Pelletier)
Вопрос повестки дня № 7: «Утверждение аудитора Общества».
Кворум по данному вопросу: 88,7672%
Итоги голосования:
«За» - 99,9813% голосов.
«Против» - 0,0044% голосов.
«Воздержался» - 0,0104% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором Общества на очередной отчетный год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Вопрос повестки дня № 8: «Утверждение устава Общества в новой редакции».
Кворум по данному вопросу: 88,7672%
Итоги голосования:
«За» - 0,0659% голосов.
«Против» - 0,0026% голосов.
«Воздержался» - 99,9274% голосов.
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 9: «Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции».
Кворум по данному вопросу: 88,7672%
Итоги голосования:
«За» - 0,0655% голосов.
«Против» - 0,0036% голосов.
«Воздержался» - 99,9271% голосов.
Решение не принято.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ»: государственный регистрационный номер выпуска 1-07-00002-А от 04.09.2007 (10.11.2016 зарегистрирован дополнительный выпуск номер 1-07-00002-А без присвоения индивидуального номера (кода)), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187;
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-07-00002-A-005D от 17.04.2017 (дополнительный выпуск находится в процессе размещения), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000А0JXP52;
- привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ» типа «А», государственный регистрационный номер 2-04-00002-А от 30.12.2008, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ433.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2017, б/н.
Начальник контрольно-
координационного управления ПАО «АВТОВАЗ» О.В.Тюрин
Дата: 05 июля 2017 года.
Русский (РФ) 