ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар,
ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 декабря 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 декабря 2019 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П:
по вопросу №1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2019 отчетного года – 101 911 345 голосов;
по вопросу № 2. Утверждение изменений к Уставу ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2019 отчетного года – 71 751 767 голосов;
по вопросу № 2. Утверждение изменений к Уставу ПАО «Магнит» - 71 751 767 голосов.
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2019 отчетного года.
2. Утверждение изменений к Уставу ПАО «Магнит».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2019 отчетного года»:
«за» - 71 751 767 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 0 голоса, что составляет 0% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2019 отчетного года в размере 15 000 332 342,45 (Пятнадцати миллиардов трёхсот тридцати двух тысяч трёхсот сорока двух рублей 45 копеек), что составляет 147,19 (Сто сорок семь рублей 19 копеек) на одну обыкновенную акцию.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 января 2020 года.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение изменений к Уставу ПАО «Магнит»:
«за» - 71 228 667 голосов, что составляет 99,2710% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 519 255 голосов, что составляет 0,7237% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 3 845 голосов, что составляет 0,0054% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить изменения к Уставу ПАО «Магнит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от «26» декабря 2019 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.

3. Подпись
3.1. Член Правления АО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
(подпись)
3.2. Дата «26» декабря 2019г.
М. П.