ПАО "Группа Черкизово"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01 апреля 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 марта 2020 года; Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»); с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 41 047 014 (сорок один миллион сорок семь тысяч четырнадцать).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросам № 1-4, 7, 9 повестки дня: 39 645 257 (Тридцать девять миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести пятьдесят семь).
Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросам повестки дня № 1-4, 7, 9 (имеется кворум 96,584996%).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу № 5 повестки дня: 262 707 300 (двести шестьдесят два миллиона семьсот семь тысяч триста).
Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросу повестки дня № 5 (имеется кворум 91,430802%).
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества вопросу № 6: 16 547 855 (Шестнадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят пять). Кворум по вопросу № 6: 93,291169%.
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ решение по вопросу № 8 принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества вопросу № 8: 16 547 855 (Шестнадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят пять). Имеется кворум для принятия решения.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2019 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. О Совете директоров Общества.
6. О Ревизионной комиссии Общества.
7. Об аудиторе Общества.
8. О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 645 255 (99,999995%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 1 (0,000003%);
Не голосовали: 1 (0,000003%).
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 отчетного года.
По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 645 255 (99,999995%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 1 (0,000003%);
Не голосовали: 1 (0,000003%).
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года.
По 3 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 645 255 (99,999995%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 1 (0,000003%);
Не голосовали: 1 (0,000003%).
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 60 рублей 92 копейки на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2020 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 21 апреля 2020 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 18 мая 2020 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
По 4 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 645 255 (99,999995%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 1 (0,000003%);
Не голосовали: 1 (0,000003%).
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.
По 5 вопросу повестки дня собрания:
За: 262 707 286;
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА»
1. Михайлов Сергей Игоревич 72 001 100
2. Михайлов Евгений Игоревич 64 001 100
3. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль 34 178 533
4. Уормот Кристофер Джон 29 871 364
5. Кегельс Филип 24 696 865
6. Собел Ричард Пол 23 295 864
7. Балай Джон Майкл 14 533 372
Против: 0;
Воздержался: 0;
Недействительные и не подсчитанные: 7.
Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур:
1. Балай Джон Майкл
2. Михайлов Евгений Игоревич
3. Михайлов Сергей Игоревич
4. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль
5. Собел Ричард Пол
6. Кегельс Филип
7. Уормот Кристофер Джон
По 6 вопросу повестки дня собрания:
1. Еркович Нина Геннадьевна
За: 16 547 853 (99,999988%);
Против: 1 (0,000006%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 1 (0,000006%).
2. Шамхалова Аминат Магомедовна
За: 16 547 853 (99,999988%);
Против: 1 (0,000006%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 1 (0,000006%).
3. Майоров Александр Сергеевич
За: 16 547 853 (99,999988%);
Против: 1 (0,000006%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 1 (0,000006%).
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Еркович Нина Геннадьевна
2. Шамхалова Аминат Магомедовна
3. Майоров Александр Сергеевич
По 7 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 645 255 (99,999995%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 1 (0,000003%);
Не голосовали: 1 (0,000003%).
Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2020 отчетного года Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).
По 8 вопросу повестки дня собрания:
За: 16 547 853 (99,999988%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 1 (0,000006%);
Не голосовали: 1 (0,000006%).
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору залога (далее – «Сделка»).
Предмет Сделки: Передача Обществом (Залогодатель) принадлежащей ему доли в размере 50% (Пятьдесят процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тамбовская индейка» (ООО «Тамбовская индейка», адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 16А, корпус 1, помещение 16. ОГРН 1116829006910) номинальной стоимостью 3 399 883 048,63 (Три миллиарда триста девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи сорок восемь 63/100) рублей в залог ПАО Сбербанк (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Тамбовская индейка» по:
• Договору № 5715 об открытие невозобновляемой кредитной линии от 31 декабря 2013 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 13 февраля 2019 года,
• Договору № 7300-SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 октября 2019 года.
заключенным между Залогодержателем (он же Кредитор) и ООО «Тамбовская индейка» (Заемщик).
Номинальная стоимость Предмета залога составляет 3 399 883 048,63 (Три миллиарда триста девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи сорок восемь 63/100) рублей, что составляет 50 (Пятьдесят) процентов уставного капитала,
Оценочная стоимость Предмета залога составляет 3 399 883 048,63 (Три миллиарда триста девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи сорок восемь 63/100) рублей.
Для целей залога применяется залоговый дисконт в размере 0 (Ноль) процентов.
Залоговая стоимость Предмета залога, установленная исходя из номинальной стоимости с применением залогового дисконта, составляет 3 399 883 048,63 (Три миллиарда триста девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи сорок восемь 63/100) рублей.
Лица, заинтересованные в совершении Сделки (лица, занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке и юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке):
- ООО «Тамбовская индейка», на том основании, что оно является выгодоприобретателем в сделке;
- Фуэртес Кинтанилья Рафаэль, на том основании, что он является членом Совета директоров Общества (стороны в сделке) и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка» (выгодоприобретателя в сделке);
- Михайлов Евгений Игоревич, на том основании, что является членом Совета директоров Общества (стороны в сделки) и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка» (выгодоприобретателя в сделке);
- Михайлов Сергей Игоревич, на том основании, что является Генеральным директором Общества (стороны в сделке) и родственником (полнородным братом) Михайлова Евгения Игоревича (члена совета директоров стороны в сделки и члена совета директоров выгодоприобретателя в сделке).
По 9 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 612 983 (99,918593%);
Против: 32 272 (0,081402%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 1 (0,000003%);
Не голосовали: 1 (0,000003%).
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4).
2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 3), утвержденное 27 сентября 2018 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 27/098а от 01 октября 2018 года).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 апреля 2020 года, протокол № 27/320а.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «01» апреля 2020 г.
Русский (РФ) 