ПАО "НЛМК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24 апреля 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЛМК».
2. О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «НЛМК».
3. Об утверждении План-графика проведения заседаний Совета директоров ПАО «НЛМК».
4. О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» (ВОСА).
5. О созыве ВОСА.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НЛМК» - Лисина Владимира Сергеевича.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Сформировать Комитет по стратегическому планированию ПАО «НЛМК» в составе:
Багрин Олег Владимирович (председатель комитета),
Верасто Томас (независимый директор),
Визер Хельмут,
Кравченко Сергей Владимирович (независимый директор),
Лимберг Йоахим (независимый директор),
Лисин Владимир Сергеевич,
Оудеман Марьян (независимый директор),
Саркисов Карен Робертович,
Федоришин Григорий Витальевич,
Филатов Сергей Васильевич,
Шортино Бенедикт (независимый директор).
Сформировать Комитет по аудиту ПАО «НЛМК» в составе:
Оудеман Марьян (председатель комитета, независимый директор),
Гагарин Николай Алексеевич,
Лимберг Йоахим (независимый директор),
Шекшня Станислав Владимирович (независимый директор),
Шортино Бенедикт (независимый директор).
Сформировать Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике ПАО «НЛМК» в составе:
Шекшня Станислав Владимирович (председатель комитета, независимый директор),
Багрин Олег Владимирович,
Верасто Томас (независимый директор),
Кравченко Сергей Владимирович (независимый директор),
Лисин Владимир Сергеевич.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить План-график проведения заседаний Совета директоров ПАО «НЛМК».
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК», принять решение: Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2019 года: выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 17,36 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 14,24 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 3,12 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 июня 2020 года.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НЛМК», в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 29 мая 2020 года.
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК»: 5 мая 2020 года.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2019 года.
Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» в форме заочного голосования /в том числе:
форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК», которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЛМК»;
текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»;
перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»/.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2020 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2020 года, Протокол № 271.
2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 20.12.2019 г. № 483 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2020 года М.П.
Русский (РФ) 