ПАО "ДЭК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2020
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 13 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решение, принятое по вопросу №1 «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за отчетный период»
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1 к решению) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.
Решение, принятое по вопросу №2 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного периода, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного периода»:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2 к решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (6 310 673)
Распределить на:
Резервный фонд / 0
Дивиденды / 0
Прибыль на накопление / 0
Погашение убытков прошлых лет / 0
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.
Решение, принятое по вопросу №3 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за отчетный период и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.
Решение, принятое по вопросу №4 «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3 к решению).
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.
Решение, принятое по вопросу №5 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»:
1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ (далее - ФЗ РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 мая 2020 года.
3. При определении кворума и подведении итогов голосования годового Общего собрания акционеров учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 06 мая 2020 года (на конец операционного дня).
5.1. Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к решению.
6.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте Общества http://www.dvec.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 08 мая 2020 года.
6.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам, не позднее 08 мая 2020 года.
7. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2019 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности);
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в указанном отчете (в составе годового отчета Общества за 2019 год);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- ФЗ РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ.
7.1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период в период с 09 мая 2020 года по 29 мая 2020 года, в рабочие дни, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:
- г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Управление корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами;
- г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС».
7.2. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, размещается на веб-сайте Общества http://www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
7.3. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам, не позднее 09 мая 2020 года.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 5 к решению.
8.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 09 мая 2020 года (Приложение № 6 к решению).
8.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 мая 2020 года.
8.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим почтовым адресам:
- 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»;
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС».
8.4. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеня для голосования акционерам Общества, формулировок решений, а также бюллетеня (текста бюллетеня) для голосования номинальным держателям акций в соответствии с пп. 8.1. – 8.2. решения.
9. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Яровую Александру Витальевну.
10. Утвердить следующие условия заключаемого между ПАО «ДЭК» и регистратором Общества - АО «СТАТУС» договора об оказании услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее – Договор):
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «ДЭК»;
Исполнитель – АО «СТАТУС».
Предмет Договора:
Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» в форме заочного голосования, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги.
Цена Договора:
1.1) Ориентировочная стоимость услуг по Договору по распечатке и почтовой рассылке заказным письмом бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ДЭК», составляет 3 894 008 (Три миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи восемь) руб. 40 коп., в том числе НДС (20%).
Стоимость указанных услуг Исполнителя изменяется в случае: увеличения почтовых тарифов на пересылку корреспонденции; изменения состава материалов и/или объема материалов, направляемых акционерам; нарушения сроков предоставления Заказчиком информации и документов для оказания услуг по Договору, влекущих срочную рассылку.
1.2) Ориентировочная стоимость услуг по Договору по направлению в электронной форме Центральному депозитарию и номинальным держателям акций Общества сообщения о проведении Собрания, а также информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, информации, содержащейся в бюллетене для голосования, и отчета об итогах голосования на Собрании, составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп. (НДС не облагается).
1.3) Ориентировочная стоимость услуг по Договору по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» составляет 122 815 (Сто двадцать две тысячи восемьсот пятнадцать) руб. 00 коп. (НДС не облагается).
1.4) Окончательный расчет стоимости услуг по Договору направляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг Исполнителем в форме Акта выполненных услуг на общую стоимость услуг. В случае увеличения стоимости услуг, Исполнитель одновременно с Актом предоставляет Заказчику обоснование увеличения стоимости услуг и выставляет дополнительный счет.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 7 к решению).
Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по вопросу №6 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по вопросу №7 «О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов контроля Общества, в новой редакции»:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции (Приложению № 8 к решению).
Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2020.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 27.04.2020 № 374.
Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210 Д)
А.Н. Банашко
3.2. Дата 28.04.2020г.
Русский (РФ) 