ПАО "КуйбышевАзот"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2020г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2020 г. Протокол №18
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 г. и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «КуйбышевАзот» .
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам отчетного 2019 года и вынести ее на утверждение годовым общим собранием акционеров.
Предварительно утвердить распределение прибыли по результатам 2019 года. Дополнительно к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по результатам 1 полугодия и 9 месяцев 2019 года дивиденды не объявлять (не выплачивать).
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положения «Об Общем собрании акционеров ПАО КуйбышевАзот», «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - 1 (Шульженко Ю.Г.)
2.4.4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот».
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.4 2. Определить:
- форму проведения годового общего собрания – заочное голосование
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 июня 2020г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Новозаводская,д.6, актовый зал заводоуправления ПАО «КуйбышевАзот»;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней при досрочном голосовании: 445007, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Новозаводская, д.6, офис 508, счётная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее 18 июня 2020 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.4.3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на 25 мая 2020 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
Решение принято единогласно.
2.4.4.4.Включить по инициативе совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и утвердить её:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2019 года.
2.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2019 года.
3. Утверждение аудитора ПАО «КуйбышевАзот».
4. Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот».
4.1. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
4.2. Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
5. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.4.5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
- Аникушина Сергея Александровича, 14.08.1967 г.р., главный инженер ПАО «КуйбышевАзот»;
- Ардамакова Сергея Витальевича, 01.12.1953 г.р., советник ПАО «КуйбышевАзот», директора ООО «Волгатехноол».
- Бобровского Сергея Викторовича,14.10.1946 г.р., советник по корпоративным отношениям ПАО «КуйбышевАзот»;
- Былинина Андрея Николаевича,16.07.1964 г.р., коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот»;
- Герасименко Виктора Ивановича , 18.01.1950 г.р., советник по работе группы компаний «КуйбышевАзот»
- Кудашеву Людмилу Иосифовну , 05.11.1946 г.р., советник ПАО «КуйбышевАзот»;
- Кудрявцева Виктора Петровича, 12.07.1953 г.р., директор ООО «Волгаферт»;
- Огаркова Анатолия Аркадьевича, 09.04.1947 г.р., советник ПАО «КуйбышевАзот»;
- Рачина Константина Геннадьевича,25.01.1955г.р., пенсионер;
- Рыбкина Дмитрия Васильевича, 20.01.1964 г.р., директор по маркетингу и стратегическому планированию ПАО «КуйбышевАзот»;
- Туманова Сергея Александровича, 19.06.1976 г.р., председатель профкома ПАО «КуйбышевАзот»;
- Шульженко Юрий Григорьевич, 10.11.1941 г.р., советник ПАО «КуйбышевАзот»;
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.4.6. Включить, по предложению комитета по аудиту, в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующую кандидатуру в аудиторы общества: ООО фирма «Аудит – Потенциал».
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.4.7. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания и определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п.12.12 Устава общества и ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в срок до 28 мая 2020 г. Дополнительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете общества «Призыв» и на сайте Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
2.4.4.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Определить, что, начиная с 28 мая 2020 г. (не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508 в рабочее время (с 9 час. до 17 час. 30 мин.).
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.4.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.5. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета общества за I кв.2020г. принять к сведению.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.6. Принять к сведению Отчет генерального директора ООО «Волгатехноол» об итогах деятельности Общества с начала деятельности компании по 2019 год».
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.7. Одобрить и согласовать соответствующие действия от имени Общества генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», представляющего интересы Общества в качестве участника ООО «Волгатехноол», в том числе путем выдачи третьим лицам соответствующей доверенности, направленные на выдвижение Обществом кандидатуры Ардамакова Сергея Витальевича для избрания его общим собранием участников ООО «Волгатехноол» в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Волгатехноол» с 26 июня 2020 года сроком на 4 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.8. Принять к сведению Отчет директора ООО «СВЭСКО» об итогах деятельности Общества с начала деятельности компании по 2019 год, отметив достигнутые положительные результаты.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.9. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве участника ООО «СВЭСКО», о назначении кандидатуры Лапидуса Самуила Юдовича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «СВЭСКО» с 7 июня 2020 года
сроком на 1 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.10.. Ппринять к сведению основные показатели работы дочерних компаний ПАО «КуйбышевАзот» за 1 квартал 2020 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.11. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Тольяттихиминвест», о назначении Кириченко Василия Николаевича в качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Тольяттихиминвест» с 1 июня 2020 года сроком на один 1 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.12. Поручить и наделить полномочиями Генерального директора Общества принять от имени Общества соответствующие решения в качестве единственного участника ООО «Активинвест», ООО «ТХИ», ООО «Куйбышевазот-инвест» об утверждении в новой редакции учредительных документов указанных дочерних к обществу корпораций, при этом согласовать форму таких документов, являющуюся приложением к настоящему решению.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ;ISIN RU000A0B9BW0.
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ )ISIN RU000A0B9BV2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко
3.2. Дата 15.05.2020г.
Русский (РФ) 