ПАО "СН-МНГ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СН-МНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088
1.5. ИНН эмитента: 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00149-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568; http://www.sn-mng.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГ» за 2019 год – решение принято.
2. О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) ПАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2019 года – решение принято.
3. О созыве годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ» – решения приняты.
4. О предложении годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ПАО «СН-МНГ» на 2020 год и определении размера оплаты его услуг– решения приняты.
5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СН-МНГ» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность– решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

по первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГ» за 2019 год»
принято решение:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год.

по второму вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) ПАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2019 года»
принято решение:
Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров ПАО «СН-МНГ» принять следующие решения:
2.1. Распределить чистую прибыль ПАО «СН-МНГ», сформированную по итогам 2019 года, в размере 2 449 186 125,66 руб., следующим образом:
– на финансирование инвестиционной программы – 2 449 186 125,66 руб.
2.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2019 года.
2.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2019 года.

по третьему вопросу повестки дня «О созыве годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ»
приняты решения:
3.1. Созвать годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров ПАО «СН-МНГ» и в соответствии с ФЗ N 50-ФЗ от 18 марта 2020 г. провести его в форме заочного голосования.
3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 18 июня 2020 года.
3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, ул. А.М. Кузьмина, 51 с пометкой «Собрание акционеров».
3.4. Установить «27» мая 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «СН-МНГ» заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ» разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sn-mng.ru не позднее «27» мая 2020 года. Поручить Генеральному директору ПАО «СН-МНГ» осуществить размещение информации на сайте.
3.5. Установить «25» мая 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ».
3.6. Определить, что владельцы привилегированных акций ПАО «СН-МНГ», включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ», будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ», в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «20» июня 2019 года было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «СН-МНГ».
3.7. Уведомить регистратора ПАО «СН-МНГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций ПАО «СН-МНГ», указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ».
3.8. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ» выполняет Секретарь Совета директоров ПАО «СН-МНГ» Панфилов Е.А.
3.9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО «СН-МНГ» - АО «НРК-Р.О.С.Т.».
3.10. Поручить Генеральному директору ПАО «СН-МНГ»:
– обратиться к регистратору ПАО «СН-МНГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ», на основании данных реестра акционеров ПАО «СН-МНГ» по состоянию на «25» мая 2020 года;
– заключить с регистратором ПАО «СН-МНГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг об осуществлении регистратором функции счетной комиссии и рассылке материалов на годовом общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ» «18» июня 2020 года.
3.11. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГ» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГ» за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2019 года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГ».
5. Об утверждении аудитора ПАО «СН-МНГ» на 2020 год.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СН-МНГ».
3.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ»;
– годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СН-МНГ» за 2019 год;
– заключение Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГ» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГ» за 2019 год;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГ» за 2019 год;
– сведения о кандидатуре аудитора ПАО «СН МНГ»;
– рекомендации Совета директоров ПАО «СН-МНГ» по распределению прибыли и (или) убытков ПАО «СН-МНГ» по результатам 2019 отчетного года;
– отчет о заключенных ПАО «СН-МНГ» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
– проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ»;
– информация о заключенных в течение 2019 года акционерных соглашениях;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «СН-МНГ»;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «СН-МНГ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «СН-МНГ».
3.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ», могут ознакомиться в период с «29» мая 2020 года по «18» июня 2020 года:
– по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, 51, а также по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2.
– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:/www.sn-mng.ru.
3.14. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ»;
– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ»;
– проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ»;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «СН-МНГ».

по четвертому вопросу повестки дня «О предложении годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ПАО «СН-МНГ» на 2020 год и определении размера оплаты его услуг»
приняты решения:
4.1. Предложить годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «СН-МНГ» на 2020 год - Общество с ограниченной ответственность «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН1027739273946).
4.2. Определить стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946):
- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН МНГ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 2 031 600,00 рублей (с учетом НДС), включая накладные расходы.
- по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «СН МНГ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 1 757 376,00 рублей (с учетом НДС), включая накладные расходы.

по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СН-МНГ» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
принято решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «СН-МНГ» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2020г., протокол № 278.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011126;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011134.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Черевко


3.2. Дата 18.05.2020г.