ПАО "Магаданэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4.1.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;
Вопрос №4.2.1.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;
Вопрос №4.2.2.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;
Вопрос №4.3.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;
Вопрос №4.4.1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4.4.2.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4.5.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4.6.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5.1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5.2.1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5.2.2.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5.3.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5.4.1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5.4.2.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5.5.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5.6.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2020 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 1 квартала 2020 года (приложение №1 к решению).
ВОПРОС №2. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2020 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2020 года (приложение №2 к решению).
ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 (протокол №307).
2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Техническую политику Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 25.02.2014 № 3-14).
ВОПРОС №4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «Магаданэнергоремонт» за 2019 год (приложение №3 к решению).
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэнергоремонт» за 2019 год (приложение №4 к решению).
2.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -24 322
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 0
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэнергоремонт» по итогам 2019 года.
4.1. Избрать Совет директоров АО «Магаданэнергоремонт» в составе:
1) Гринажук Роман Дмитриевич, начальник финансового отдела
ПАО «Магаданэнерго»;
2) Казаков Владимир Петрович, заместитель главного инженера – начальник Управления эксплуатации, ремонта и техперевооружения ТЭС ПАО «Магаданэнерго»;
3) Сорокин Роман Юрьевич, начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок ПАО «РусГидро»;
4) Федосов Александр Владимирович, генеральный директор
АО «Магаданэнергоремонт»;
5) Мурашкин Александр Владимирович, начальник Управления правового обеспечения ПАО «Магаданэнерго».
4.2. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэнергоремонт» в составе:
1) Игнатьева Светлана Леонтьевна, начальник отдела налоговой отчетности
ПАО «Магаданэнерго»;
2) Николаева Снежана Владимировна, ведущий экономист финансового отдела
ПАО «Магаданэнерго»;
3) Сиротина Татьяна Васильевна, начальник отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго».
5. Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
       6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Магаданэнергоремонт» в новой редакции (приложение №5 к решению).
ВОПРОС №5. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2019 год (приложение №6 к решению).
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2019 год (приложение №7 к решению).
2.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 32 030
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление 32 030
Погашение убытков прошлых лет -
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэлектросетьремонт» по итогам 2019 года.
4.1. Избрать Совет директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» в составе:
1) Андрейченко Юрий Александрович, заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»;
2) Выборнов Александр Юрьевич, ведущий специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго»;
3) Колбина Лариса Сергеевна – начальник отдела по эксплуатации, ремонту и ТПиР ВЛ ПАО «Магаданэнерго»;
4) Мальцева Елена Александровна, начальник Управления по экономике и тарифообразованию ПАО «Магаданэнерго»;
5) Харькин Владимир Григорьевич, генеральный директор
АО «Магаданэлектросетьремонт».
4.2. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэлектросетьремонт» в составе:
1) Выборнова Ольга Васильевна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»;
2) Гришанов Андрей Геннадьевич, начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»;
3) Прошина Вера Сергеевна, Начальник Управления по корпоративной политике и собственности ПАО «Магаданэнерго».
5. Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
       6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Магаданэлектросетьремонт» в новой редакции (приложение №8 к решению).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №9-20 от 18 мая 2020 года.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №71 от 09.12.2019)            _____________             С.А. Бушин

3.2. Дата 19 мая 2020 года.