ПАО «Интер РАО»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О принятых общим собранием акционеров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213, www.interrao.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2020

2. Содержание решений
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 19 мая 2020 года.
Место и время проведения: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 643 203 539 17/100.
Кворум - 53.2982%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 643 203 539 17/100.
Кворум - 53.2982%.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 643 203 539 17/100.
Кворум - 53.2982%.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 643 203 539 17/100.
Кворум - 53.2982%.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 643 203 539 17/100.
Кворум - 53.2982%.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 643 203 539 17/100.
Кворум - 53.2982%.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.7. Кворум по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 148 396 985 615.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 148 396 985 615.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 612 075 238 930 87/100.
Кворум - 53.2982%.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.8. Кворум по вопросу повестки дня № 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 182 626 271 16/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 433 430 669 17/100.
Кворум – 53.2079%.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.9. Кворум по вопросу повестки дня № 9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 643 203 539 17/100.
Кворум - 53.2982%.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 55 625 190 614 1/100 2 492 028 17/100 12 755 873 97/100
% от принявших участие в собрании 99.9676 0.0045 0.0229
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 765 023 2/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/).


2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 55 625 024 116 66/100 2 517 667 97/100 12 868 308 9/100
% от принявших участие в собрании 99.9674 0.0045 0.0231
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 793 446 45/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2019 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/).


2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 340 033 082 29/100 1 288 056 970 8/100 12 537 584 24/100
% от принявших участие в собрании 97.6580 2.3149 0.0225
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 575 902 56/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года в сумме 21 786 759,78 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 1 089 337,99 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 20 482 500 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 214 921,79 тыс. руб.
3.2. Направить восстановленную в 2019 году прибыль прошлых периодов в размере 5 953,51 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 года в размере 0,196192528735633 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.4. Определить 01 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16.06.2020, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07.07.2020.

2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 55 445 006 189 30/100 602 038 84/100 194 656 028 54/100
% от принявших участие в собрании 99.6438 0.0011 0.3498
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 939 282 49/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/).

2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 55 056 294 560 49/100 7 999 726 31/100 223 701 788 17/100
% от принявших участие в собрании 98.9452 0.0144 0.4020
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 355 207 464 20/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 5 повестки дня:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 55 437 081 659 10/100 5 496 580 52/100 197 889 925 14/100
% от принявших участие в собрании 99.6296 0.0099 0.3556
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 735 374 41/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 6 повестки дня:
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2019 года, в следующем размере:
• Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
• Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

2.6.7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» 12 358 528 968 18/100
2 Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» 55 631 890 052 8/100
3 Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» 30 318 321 505 27/100
4 Ковальчук Борис Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Интер РАО» 130 095 977 747 1/100
5 Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД» 301 294 313 87/100
6 Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» 21 037 346 642 90/100
7 Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 42 311 681 082 76/100
8 Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД» 301 511 628 88/100
9 Поллетт Рональд (Рон) Джеймс - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ 17 239 010 311 95/100
10 Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс» 42 356 559 634 53/100
11 Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» 160 776 195 697 39/100
12 Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» 18 383 852 698 29/100
13 Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 77 802 598 352 21/100
«За»: 608 914 768 635 32/100
«Против»: 47 999 311 80/100
«Воздержался»: 2 778 193 798 5/100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 334 277 185 70/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 7 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»
Ковальчук Борис Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Интер РАО»
Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»
Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»
Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»
Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»
Поллетт Рональд (Рон) Джеймс - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ
Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС».

*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

2.6.8. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Кандидат: Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
За Против Воздержался
Число голосов 53 974 777 048 26/100 1 218 654 595 17/100 236 600 521 4/100
% от принявших участие в собрании 97.3687 2.1984 0.4268
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 398 504 70/100

Кандидат: Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
За Против Воздержался
Число голосов 53 977 465 622 85/100 1 218 430 021 233 854 822 44/100
% от принявших участие в собрании 97.3735 2.1980 0.4219
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 680 202 88/100

Кандидат: Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
За Против Воздержался
Число голосов 53 978 703 528 39/100 1 217 684 574 58/100 233 719 149 74/100
% от принявших участие в собрании 97.3757 2.1967 0.4216
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 323 416 46/100

Кандидат: Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»
За Против Воздержался
Число голосов 53 966 901 189 43/100 1 217 882 015 3/100 237 381 317 79/100
% от принявших участие в собрании 97.3545 2.1970 0.4282
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 11 266 146 92/100

Кандидат: Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
За Против Воздержался
Число голосов 53 978 597 792 7/100 1 214 460 424 17/100 236 953 402 1/100
% от принявших участие в собрании 97.3755 2.1908 0.4275
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 419 050 92/100

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 8 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС».


2.6.9. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 667 956 115 36/100 206 872 844 35/100 765 326 455 12/100
% от принявших участие в собрании 98.2473 0.3718 1.3754
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 048 124 34/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 9 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 12006020327.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20.05.2020, № 20.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-33498-Е; 23.12.2014;
2.8.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000AOJPNM1.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 11.12.2019 № 1ДС-360/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «20» мая 2020 г. М.П.