ПАО "Полюс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1068400002990
1.5. ИНН эмитента 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyus.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудировано)» принято следующее решение:
«Утвердить Промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017г. (неаудировано)».

По второму вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года и порядку его выплаты» принято следующее решение:
«Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс»:
• Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года в денежной форме в размере 104 рубля 30 копеек на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
• Установить 25 сентября 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2017 года.».

По третьему вопросу повестки дня «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»» приняты следующие решения:
«1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Полюс».
2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование.
3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 сентября 2017 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»:
О дивидендах по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года.
5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - 24 августа 2017 года.
6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению №1.
7. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» г-ну Грачеву П.С. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 15 августа 2017 года.
8. Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ПАО «Полюс»;».
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «Независимая регистраторская компания»;
• Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 7 Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»;
• Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания».
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», в том числе формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (Приложение №2).
10. Возложить функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на члена Совета директоров ПАО «Полюс» Грачева Павла Сергеевича.
11. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Солотова Анна Олеговна.
12. Определить информацию (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»:
• Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года и порядку его выплаты;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности.
13. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 25 августа 2017 года по следующим адресам:
• Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ПАО «Полюс»;
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «Независимая регистраторская компания»;
• Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 7 Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»;
• Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания».
Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу http://www.polyus.com, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Полюс» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2017 года, №16-17/СД.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55192-Е от 27.04.2006г., от 31.01.2017г., ISIN RU000A0JNAA8.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова (подпись)
3.2. Дата 14 августа 2017 г.