ПАО «КМЗ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров
1.4. ОГРН эмитента: 1033302200458
1.5. ИНН эмитента: 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров, что составляет 71,4% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год»: решение принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года»: решение принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «КМЗ в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: решение принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»: решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год»:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2019 год.
1.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2019 год.
По вопросу № 2 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года»:
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КМЗ» чистую прибыль в размере 119 507 тыс. рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2020 года. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «КМЗ в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3. Утвердить отчет о заключенных ПАО «КМЗ в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу № 4 повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»:
4.1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ».
Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «КМЗ» в форме заочного голосования.
Определить:
• датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» - 26 июня 2020 года;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Социалистическая, д.26, г. Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, 601909, «для отдела по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ» или переданы в бюро пропусков ПАО «КМЗ» или начальнику караула отдельного отряда № 121 МУВО № 1 АО «Атом-охрана» (здание центральной проходной ПАО «КМЗ»);
• датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 01 июня 2020 года;
• что решения собрания и итоги голосования доводятся до акционеров ПАО «КМЗ» путем размещения на сайте ПАО «КМЗ» отчета об итогах голосования.
• председателем общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» Солодухина Сергея Анатольевича.
• секретарем общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» Тихонову Наталью Вячеславовну.
4.2. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ».
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
4.3. Определение формы и текстов бюллетеней для голосования на собрании, даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» согласно приложению.
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» направить акционерам заказным письмом в срок до 05 июня 2020 года (включительно).
4.4. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ».
Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре ПАО «КМЗ»:
Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год»: Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2019 год.
Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2019 год.
Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года»: Чистую прибыль по результатам 2019 года в размере 119 507 тыс. рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2020 года. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»: Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов:
1. Гавриков Анатолий Вячеславович
2. Зарубин Михаил Григорьевич
3. Козлов Вадим Валерьевич
4. Лежнин Андрей Валерьевич
5. Наумов Дмитрий Евгеньевич
6. Пирог Андрей Владимирович
7. Собакинская Наталия Сергеевна
Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ» следующих членов:
1. Прокопова Татьяна Георгиевна
2. Розанова Светлана Сергеевна
3. Шабанова Виктория Сергеевна
Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня «Утверждение аудитора Общества»: Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
4.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»:
1) Годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2019 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КМЗ» за 2019 год.
3) Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КМЗ» за 2019 год.
4) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КМЗ» за 2019 год.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «КМЗ», в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ», в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
7) Сведения об аудиторе.
8) Отчет о заключенных ПАО «КМЗ в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9) Рекомендации Совета директоров ПАО «КМЗ» годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «КМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «КМЗ» по результатам отчетного года.
10) Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ».
Вышеуказанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право участвовать в собрании, с 05 июня 2020 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: улица Социалистическая, д.26, строение 19, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, «отдел по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ». Также информация (материалы) будет доступна для ознакомления на сайте Общества http://www.kvmz.ru в разделе Раскрытие информации/Общее собрание акционеров.
Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 05 июня 2020 года, копии материалов собрания по письменному запросу при условии оплаты ими стоимости изготовления копий документов и почтовых услуг.
4.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» опубликовать на сайте Общества http://www.kvmz.ru в разделе Раскрытие информации/Общее собрание акционеров в срок до 04 июня 2020 года (включительно).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 г., Протокол № 473.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., ISIN код: RU 0006753613.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/171/2019-ДОВ от 26.12.2019)
С.А. Солодухин


3.2. Дата 22.05.2020г.