ПАО "РЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Рязань
1.4. ОГРН эмитента: 1056204000049
1.5. ИНН эмитента: 6229049014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50092-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента – дата окончания приема бюллетеней 22 мая 2020г.;
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам 1,2,4,5,6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 187 548 867
Кворум (%) – 90,6295
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу №3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрании – 1 448 581 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 448 581 540
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 1 312 842 069
Кворум (%) – 90,6295
Кворум по данному вопросу имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
3. Об избрании Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 187 548 867 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 187 548 867 100.0000
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019 года.
Вопрос №2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 187 548 867 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 187 548 867 100.0000
Принятое решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:
Наименование Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 127 342
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Дивиденды 127 342
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,6153564541 рублей на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить 04.06.2020 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос №3 «Об избрании Совета директоров Общества»
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кузьмин Сергей Иванович
188 245 327
2 Корнеева Дарья Геннадьевна
187 364 287
3 Муравьев Александр Олегович
187 364 287
4 Исаков Александр Юрьевич
187 364 287
5 Бельченко Антон Леонидович
187 364 287
6 Махотина Анна Николаевна
187 364 287
7 Кузнецова Евгения Александровна
187 364 287
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 136 010
"По иным основаниям" 275 010
ИТОГО: 1 312 842 069
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
1. Кузьмин
Сергей Иванович Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
2. Корнеева
Дарья Геннадьевна Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3. Муравьев
Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
4. Исаков
Александр Юрьевич Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
6. Махотина
Анна Николаевна Ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7. Кузнецова
Евгения Александровна Главный эксперт Управления анализа и рисков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Вопрос №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Рохлина Ольга Владимировна 187 522 067 99.99 0 0 26 800 0
2 Рыжков Илья Олегович 187 522 067 99.99 0 0 26 800 0
3 Рассказов Юрий Николаевич 187 522 067 99.99 0 0 26 800 0
4 Абрамова Эвелина Валерьевна 187 522 067 99.99 0 0 26 800 0
5 Попов Андрей Юрьевич 187 522 067 99.99 0 0 26 800 0
*-процент от принявших участие в собрании
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
1. Рохлина
Ольга Владимировна Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2. Рыжков
Илья Олегович Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3. Рассказов
Юрий Николаевич Главный эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4. Абрамова
Эвелина Валерьевна Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5. Попов
Андрей Юрьевич Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Вопрос №5 «Об утверждении аудитора Общества»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 187 548 867 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 187 548 867 100.0000
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
Вопрос №6 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 187 548 867 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 187 548 867 100.0000
Принятое решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: Протокол ГС № 15-20 от 25 мая 2020 года;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,05 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-50092-А, зарегистрировано 4 марта 2005 года, ISIN RU000A0D9AF5.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "РЭСК" (Доверенность №4-УК от 31.05.2019г.)
Кузьмин Сергей Иванович
3.2. Дата 25.05.2020г.
Русский (РФ) 