ПАО "МРСК Волги"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.05.2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 29 мая 2020 года.
Место проведения: не применяется, так как общее собрание акционеров ПАО «МРСК Волги» проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: не применяется, так как общее собрание акционеров ПАО «МРСК Волги» проводится в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня 162 451 343 985, 807 941, что составляет 86,2689 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Волги» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 162 451 343 985, 807 941
Кворум по вопросу № 1 имеется. 86,2689%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 162 345 938 550, 807 941 (99,9351 %)
«ПРОТИВ» 28 609 283 (0,0176 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 69 504 697 (0,0428 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
7 291 455
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik123456789/
ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 162 451 343 985, 807 941
Кворум по вопросу № 2 имеется. 86,2689%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 137 275 890 725 (84,5028%)
«ПРОТИВ» 36 242 805 (0,0223%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 131 287 058, 807 941 (15,4700%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
7 923 397
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 616 758
Распределить на: Резервный фонд 50 212
Прибыль на развитие 1 349 659
Дивиденды, в том числе 1 216 887
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019 № 16/2020) 1 015 846
- подлежащая выплате сумма дивидендов 201 041
Погашение убытков прошлых лет -
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,00106762 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июня 2020 года.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 2 071 387 546 060, 887 351
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 2 071 387 546 060, 887 351
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 786 964 783 843, 887 351
Кворум по вопросу № 3 имеется. 86,2689%
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 141 712 090 862
2. Гребцов Павел Владимирович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 141 595 769 837
3. Капустин Дмитрий Сергеевич Начальник Управления инновационного развития Департамента технической политики ПАО «Россети» 134 561 073 821
4. Кирюхин Сергей Владимирович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети» 82 521 017
5. Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС» 146 178 437 200
6. Майоров Андрей Владимирович Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» 141 621 068 966
7. Прохоров Егор Вячеславович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 141 581 967 317
8. Парамонова Наталья Владимировна Директор Департамента экономики ПАО «Россети» 141 596 769 116
9. Пятигор Александр Михайлович Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» 80 074 517
10. Рябикин Владимир Анатольевич Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» 154 687 020 672
11. Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 141 573 058 309
12. Головцов Александр Викторович 378 086 495
13. Жариков Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» 142 985 761 473
14. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 147 107 345 270, 887351
15. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 439 293 340
16. Розенцвайг Александр Шойлович Член Совета директоров – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» 67 861 506 629
17. Казаков Александр Иванович Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», профессиональный директор 141 776 761 417
«ЗА»: 1 785 818 606 258, 887351
Варианты голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 138 658 135
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 713 601 834
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
293 917 616
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Рябикин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Волги»;
2. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
3. Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС»;
4. Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»;
5. Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», профессиональный директор;
6. Алюшенко Игорь Дмитриевич - Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»;
7. Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»;
8. Парамонова Наталья Владимировна - Директор Департамента экономики ПАО «Россети»;
9. Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;
10. Прохоров Егор Вячеславович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;
11. Серебряков Константин Сергеевич - Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 306 864 294, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 162 450 249 547, 807 941
Кворум по вопросу № 4 имеется. 86,2688%
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
1. Лелекова Марина Алексеевна 161 375 314 604, 807 941 (99,3383%) 142 007 085 (0,0874%) 923 603 833 (0,5686%) 9 324 025
2. Ким Светлана Анатольевна 161 347 481 732, 807 941 (99,3212%) 150 139 874 (0,0924%) 924 026 077(0,5688%) 28 601 864
3. Кириллов Артем Николаевич 161 361 434 817, 807 941(99,3298%) 133 687 661 (0,0823%) 926 837 102 (0,5705%) 28 289 967
4. Кабизьскина Елена Александровна 161 367 011 937, 807 941 (99,3332%) 140 153 230 (0,0863%) 914 201 988 (0,5627%) 28 882 392
5. Малышев Сергей Владимирович 161 326 631 542, 807 941 (99,3083%) 172 258 419 (0,1060%) 921 837 159 (0,5675%) 29 522 427
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
2. Кабизьскина Елена Александровна – Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
3. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
4. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
5. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 162 451 343 985, 807 941
Кворум по вопросу № 5 имеется. 86,2689%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 161 987 188 810, 807 941 (99,7143%)
«ПРОТИВ» 360 717 255 (0,2221%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 389 738 (0,0433%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
33 048 182
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».
ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 162 451 343 985, 807 941
Кворум по вопросу № 6 имеется. 86,2689%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 136 346 932 679 (83,9310%)
«ПРОТИВ» 26 004 763 144,807 941 (16,0077%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 832 460 (0,0559%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
8 815 702
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети Волга», согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik123456789/.
Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.
ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 162 451 343 985, 807 941
Кворум по вопросу № 7 имеется. 86,2689%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 136 233 170 908 (83,8609%)
«ПРОТИВ» 25 988 405 369,807 941 (15,9977%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 204 894 352 (0,1261%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
24 873 356
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik123456789/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 29.05.2020 № 17/2020.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»
(на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва
(подпись)
3.2.Дата «29» мая 2020 М. П.
Русский (РФ) 