ПАО "ММК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.06.2020
2. Содержание сообщения
О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней)): 29 мая 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д.212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://online.rostatus.ru/.
Адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могли направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно пункту 4.2 Устава ПАО «ММК» и данным реестра акционеров Общества общее количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций составляет
11 174 330 000 штук.
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам Общества в установленные сроки были разосланы бюллетени для голосования. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
По состоянию на 29 мая 2020 года счетной комиссией Собрания получено 459 бюллетеней для голосования (с учетом положений подпункта 3 пункта 1 статьи 54 и пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пунктов 10.15, 10.18, 10.21 статьи 10 Устава ПАО «ММК») от акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 10 098 852 617 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций ПАО «ММК», что составляет 90,3755 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»). Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2019 года.
3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
4 Об утверждении аудитора ПАО «ММК».
5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
2.6 Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2019 года.
«ЗА» - отдано 10 097 597 713 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 807 000 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 389 804 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 58 100.
Принято решение:
«Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2019 года».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года.
«ЗА» - отдано 10 096 664 913 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 807 000 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 322 604 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 58 100.
Принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года».
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2019 года».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года, с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал отчетного 2019 года в сумме 16 627,4 млн. руб. (1,488 рубля с учетом налога на одну акцию), выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2019 года в сумме 7 710,3 млн. рублей (0,690 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2019 года в сумме 18 437,6 млн. рублей (1,650 рубля с учетом налога на одну акцию).
«ЗА» - отдано 10 098 718 917 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 14 400 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 61 200 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 58 100.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года, с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал отчетного 2019 года в сумме 16 627,4 млн. руб. (1,488 рубля с учетом налога на одну акцию), выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2019 года в сумме 7 710,3 млн. рублей (0,690 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2019 года в сумме 18 437,6 млн. рублей (1,650 рубля с учетом налога на одну акцию).
2. Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 1,507 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года, 17 июня 2020 года на конец операционного дня.
«ЗА» - отдано 10 063 939 489 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 34 768 628 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 86 400 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 58 100.
Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 1,507 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года, 17 июня 2020 года на конец операционного дня.
III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):
1. Рашников Виктор Филиппович 12 028 540 678
2. Ерёмин Андрей Анатольевич 8 576 963 241
3. Лёвин Кирилл Юрьевич 9 585 291 188
4. Марцинович Валерий Ярославович 11 491 157 901
5. Морган Ральф Таваколян 11 547 999 256
6. Никифоров Николай Анатольевич 11 494 215 877
7. Рашникова Ольга Викторовна 8 889 921 907
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна 9 587 159 903
9. Ушаков Сергей Николаевич 8 592 918 693
10. Шиляев Павел Владимирович 9 126 515 588
Количество голосов «Против»: 1 011 510.
Количество голосов «Воздержался»: 3 425 180.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 63 405 248.
Принято решение:
«Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»:
1. Рашникова Виктора Филипповича;
2. Моргана Ральфа Таваколяна;
3. Никифорова Николая Анатольевича;
4. Марциновича Валерия Ярославовича;
5. Рустамову Зумруд Хандадашевну;
6. Лёвина Кирилла Юрьевича;
7. Шиляева Павла Владимировича;
8. Рашникову Ольгу Викторовну;
9. Ушакова Сергея Николаевича;
10. Ерёмина Андрея Анатольевича.
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ПАО «ММК»
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 9 991 426 664 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 30 702 138 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 76 222 216 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 501 599.
Принято решение:
«Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 10 063 086 776 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 356 501 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 34 906 941 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 502 399.
Принято решение:
«Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 гг., в сумме 80 млн. рублей».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 02.06.2020
протокол № 57.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396;
Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО «ММК».
Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом:
144 A ISIN : US5591891057;
Reg S ISIN : US5591892048
Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК”
по доверенности 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата " 2 ” июня 2020 г. М.П.
Русский (РФ) 