ПАО "Якутскэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск
1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260
1.5. ИНН эмитента: 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта
2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
2.3. Дата, проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.05.2020.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.05.2020.
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»;
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Голосующими по вопросам повестки дня Собрания являются 7 963 562 986 обыкновенных акций и 1 332 635 125 привилегированных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня:
9 296 198 111 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня:
83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам №№1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 9 296 198 111 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 9 295 895 039 голосов.
В Собрании принимали участие лица, бюллетени которых получены ПАО «Якутскэнерго» или АО «СТАТУС» до 28.05.2020 включительно.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам №№1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня: 7 462 661 906 голосов, что составило 80,2765 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня: 67 163 957 154 голоса, что составило 80,2765 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 7 462 661 906 голосов, что составило 80,2791 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
1.1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 461 186 138 голосов или 99,9802%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 798 768 голосов или 0,0107%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 677 000 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.
1.2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 461 186 138 голосов или 99,9802%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 685 472 голоса или 0,0092%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 790 296 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года.
ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 459 660 758 голосов или 99,9598%;
«ПРОТИВ»: 1 539 556 голосов или 0,0206%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 824 248 голосов или 0,0110%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 637 344 голоса.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 221 531)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 0
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по результатам 2019 года.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата
1 Васильев
Сергей Вячеславович Заместитель Генерального директора – директор Дивизиона
«Дальний Восток» ПАО «РусГидро» 7 361 474 243
2 Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления
и управления имуществом ПАО «РусГидро» 7 360 345 011
3 Савельев
Василий Владимирович Начальник Управления бюджетирования Департамента
экономического планирования
и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 7 359 835 179
4 Исаков
Александр Юрьевич Заместитель Директора Департамента корпоративного
управления и управления
имуществом ПАО «РусГидро» 7 359 835 179
5 Яковлев
Алексей Дмитриевич Директор Департамента структурирования активов
ПАО «РусГидро» 7 360 255 011
6 Королев
Сергей Викторович Начальник Управления структурирования активов
энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования
активов Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» 7 359 785 179
7 Емельянов
Вячеслав Павлович Первый заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 8 188 230 816
8 Глушина
Галина Ивановна Главный специалист Управления корпоративных событий
ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления
имуществом ПАО «РусГидро» 7 359 747 035
9 Стручков
Алексей Александрович 7 359 535 179
«ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 63 144 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам) 5 209 488
Число голосов, которые
- не голосовали: 2 036 698 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными: 24 524 136 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Емельянов Вячеслав Павлович;
2. Васильев Сергей Вячеславович;
3. Коптяков Станислав Сергеевич;
4. Яковлев Алексей Дмитриевич;
5. Савельев Василий Владимирович;
6. Исаков Александр Юрьевич;
7. Королев Сергей Викторович;
8. Глушина Галина Ивановна;
9. Стручков Алексей Александрович.
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1 Щеголева Елена Александровна 7 453 991 682 (99,8838%) 7 129 296 (0,0955%) 444 704 (0,0060%) 1 096 224 (0,0147%)
2 Арсеньева Гурианна Гурьевна 7 453 878 386 (99,8823%) 7 242 592 (0,0971%) 444 704 (0,0060%) 1 096 224 (0,0147%)
3 Маслов Василий Геннадьевич 7 454 104 978 (99,8853%) 7 016 000 (0,0940%) 444 704 (0,0060%) 1 096 224 (0,0147%)
4 Белоусов Василий Александрович 7 453 991 682 (99,8838%) 7 129 296 (0,0955%) 444 704 (0,0060%) 1 096 224 (0,0147%)
5 Арсентьева Светлана Геннадьевна 7 362 368 410 (98,6561%) 7 129 296 (0,0955%) 92 444 704 (1,2388%) 719 496 (0,0096%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Маслов Василий Геннадьевич;
2. Щеголева Елена Александровна;
3. Белоусов Василий Александрович;
4. Арсеньева Гурианна Гурьевна;
5. Арсентьева Светлана Геннадьевна.
ВОПРОС № 5: Об утверждении Аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 454 606 346 голосов или 99,8921%;
«ПРОТИВ»: 7 016 000 голосов или 0,0940%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 591 992 голоса или 0,0079%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 447 568 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).
ВОПРОС № 6: Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 452 974 733 голоса или 99,8702%;
«ПРОТИВ»: 7 962 056 голосов или 0,1067%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 048 117 голосов или 0,0140%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 677 000 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций.
ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 454 423 566 голосов или 99,8896%;
«ПРОТИВ»: 7 016 000 голосов или 0,0940%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 774 772 голоса или 0,0104%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 447 568 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 454 492 050 голосов или 99,8905%;
«ПРОТИВ»: 7 016 000 голосов или 0,0940%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 706 288 голосов или 0,0095%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 447 568 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2020 года, протокол № 2.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00304-А от 18.11.2004;
ISIN: RU0009257075;
Акции привилегированные:
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00304-А от 18.11.2004;
ISIN: RU0007796827.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Стручков
3.2. Дата 03.06.2020г.
Русский (РФ) 